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自律维权

行业维权

24 2024-10

恒丰银行西安分行慧眼识骗局400余万元资金被成功挽回近日，恒丰银行西安曲江支行收到了一封来自客户的感谢信。信中提及支行工作人员凭借敏锐的洞察力、专业过硬的职业素养以及灵活的应急处理能力，积极与警方协同，挽回客户资金损失400余万元。恒丰银行西安曲江支行在处理某对公客户网银大额公转私业务时，按照业务流程进行交易信息核实时发现客户在此笔业务之前已转出两笔公转公交易，合计金额370余万元，且与客户之前的交易对手完全不同，本次交易对手为县区某个体工商户。经办柜员立即引起警觉，综合分...
24 2024-10

华夏银行西安分行成功堵截涉诈资金转移案件近日，华夏银行西安分行成功识别并堵截一起涉诈资金转移案件，充分凸显了该行对客户身份识别和账户安全的高度重视。 2024年9月8日，该行接到客户王某致电称其银行卡无法使用。工作人员立即对账户交易情况进行查询，发现该账户9月7日转入93万，且有通过境外ATM机查询交易的记录。经询问，客户无法提供该笔入账的相关信息，支行工作人员立刻意识到该账户高度可疑。为了稳住王某，工作人员告知该账户在观察期，观察期内账户仅可在柜面办理业务，请客户前往营业网点办理。 ...
03 2023-04

陕西商南农商银行召开党的工作暨纪检工作会议 3月26日，陕西商南农村商业银行召开2023年党的工作暨纪检工作会议。农商银行党委全体班子成员，机关部室负责人、各党支部书记及支行长参加会议。会议传达陕西省信用联社2023年党的工作暨纪检监察工作会议精神，安排农商银行年度党的工作和纪检工作，动员部署了“三个年”活动。党委书记、董事长刘文新全面传达陕西省信用联社2023年党的工作暨纪监察工作会议精神。在安排2023年农商银行党的工作时，刘文新同志强调，要严抓政治监督，着力推动党的二十大决策部署落地...
22 2021-02

诚信维权获奖作品之三：从县域商业银行不良资产处置谈市场诚信建设陕西省银行业“加强诚信文化建设提高银行维权意识”征文活动一等奖作品摘要：“诚信走遍天下，失信寸步难行！”诚实守信是中华民族的传统美德，是社会文明的基石，更是一个国家和民族软实力的重要体现，在中共十八大报告中第一次将诚信写入了社会主义核心价值观体系。从经济学的角度来看，诚信也是一种无形资产，不仅是企业生存、发展的道德基础，而且是企业经营管理必须坚持的正确方向。从法律角度看，根据《民法总则》，诚实信用是民法基本原则。但近年在经济严重下行的大环境下，商业银行形成...
22 2021-02

诚信维权获奖作品之二：在深入落实“展业三原则”中推动银行业金融机构诚信文化建设陕西省银行业“加强诚信文化建设提高银行维权意识”征文活动一等奖作品摘要：诚信是银行业健康发展的基石，在新的时期，社会主义核心价值观及银行业创新发展对行业信用提出了更高的要求，银行业诚信文化建设显得更加紧迫和重要。本文在论述诚信文化建设重要意义及其与银行深入落实“展业三原则”的关系的基础上，探索构建银行落实“展业三原则”、推动诚信文化建设过程中，监管机构与银行之间的博弈模型，由此计算监管机构及银行在上述过程中的作用边界，发现银行不尽职履行义务甚至违规办理业务...
22 2021-02

诚信维权获奖作品之一：银行数字化转型对社会诚信体系建设的影响陕西省银行业“加强诚信文化建设提高银行维权意识”征文活动一等奖作品一、银行数字化转型的基本内涵数字化转型是当前社会大多数企业所处的一个崭新阶段，其之所以能够形成一种趋势，是因为其不仅能扩展新的经济发展空间，促进经济可持续发展，还能推动传统产业的转型升级，促进整个社会转型发展。（一）银行数字化转型的发展历程及表现形式自20世纪70年代以来，银行业的信息技术变革主要经历四个阶段，分别是1.0电话银行、2.0网络银行、3.0移动银行、4.0数字化银行。观其发展脉...
17 2019-04

工行咸阳分行认真组织推动案件警示教育活动为贯彻落实上级关于开展案件警示教育活动的相关要求，工行咸阳分行积极部署，认真组织推动案件警示教育活动，确保案件警示教育活动取得良好成效。一是加强组织领导，明确职责分工。为确保案件警示教育活动扎实开展，工行咸阳分行成立案件警示教育活动领导小组，负责案件警示教育活动的组织领导、协调推动，严格落实案件警示教育活动的各项要求。二是制定活动方案，开展大力宣传。明确活动目标、活动内容，确定活动时间、活动形式。引导各部门、各支行通过开展集中培训、自学自查、考试测验等学习...
04 2018-06

中行临潼支行营业部机智协助公安成功抓捕逃犯 2018年5月31日中午12点30分左右，中行临潼区支行营业部的柜员像平常一样为客户办理业务，在为客户田某打印信用卡流水进行身份证联网核查时触发了公安联网报警系统。随即公安机关迅速赶来支行，并称田某为2016年涉嫌刑事案件被公安临潼分局上网追逃的逃犯。可该名客户已经办理完业务离开了。随后，中行临潼支行营业部迅速启动了《营业网点突发事件应急预案》，密切关注前来办理业务的每位客户，相关安保人员加强安全警戒，时刻关注营业场所来往人员的动向。下午14点35分，田某...
17 2018-01

民生银行堵截批量虚假开户守住风险底线近日，民生银行西安和平路支行各项业务正在有条不紊地开展，支行运营风险监控岗祝祯在认真仔细地处理业务，具有多年风险管控经验的她在审阅单位客户开户申请资料的过程中发现了异常。在受理法人开户申请过程中，祝祯发现有8家单位名称怪异，工商注册地址十分接近，其中3家位于李家村万达广场，地址信息除门牌号码外完全相符，另外5家位于经济技术开发区，拨打其单位联系电话均无法接通。这些特殊情况立刻引起了她的警觉，她在班后同支行员工对这些单位的工商注册地址进行了上门核实。发现注册...
02 2018-01

长安银行召开反洗钱专项工作会议暨洗钱类型分析工作会议根据中国人民银行西安分行关于开展陕西省金融机构洗钱类型分析工作的相关要求，为贯彻落实风险为本的反洗钱理念，不断提升长安银行反洗钱工作的有效性，12月22日至23日，长安银行总行召开了反洗钱专项工作会议暨洗钱类型分析工作会议。总行营业部、各分行、直属支行的分管负责人、反洗钱部门负责人，全行反洗钱管理员及部分反洗钱讲师共计30人参加了会议。会议内容主要涵盖了最新一期洗钱风险提示、下半年洗钱类型分析、全年各分行洗钱案件情况，指导洗钱案件报案流程、全辖本年度接受人...

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