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自律维权

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23 2019-12

邮储安康恒口支行成功阻止一起电信诈骗 12月16日，邮储安康恒口支行成功阻止一起电信诈骗案件，成功保住客户的钱袋子，使其资金免受损失，获客户好评。12月16日上午11时左右，支行大堂经理正在进行日常自助机具巡查，发现一位40多岁的女客户在取款机前边打电话边操作自动取款机，看情景正在按照通话对方的提示进行操作，凭借多年银行工作的经验，大堂经理觉得情景有些可疑，就上前询问。据了解，顾客是恒口镇本地人，电话另一方自称是安康市公安局高新分局的民警，告诉客户其名下有一张银行卡涉嫌犯罪，要求客户将所有资金...
18 2019-12

民生银行西安长乐路支行：守护客户财产安全民生人责无旁贷 12月5日11时，民生银行西安长乐路支行服务经理在日常巡检保管箱时，发现在看物间花盘背后不显眼位置，有价值不菲的玉石挂坠及翡翠手镯各一枚。时至年末，风险事件高发，此物品的出现立刻引起了服务经理的警觉，第一时间拍照留存，并立即报报告厅堂主管和支行行长。支行高度重视，先将贵重物品放入保险柜妥善保管，后组织经警、厅堂主管及相关人员展开调查。调查针对近几天来支行开箱的客户进行逐一排查，由于近期开箱客户较多，加之保管箱看物间处无监控，物品出现位置又较为特殊，这都对排...
18 2019-12

交行西安大寨路支行：反诈骗，防风险（供稿：交行陕西省分行臧晓雯）【编审：荆东；编辑：张波】
16 2019-12

工行宝鸡高新大道支行成功堵截电信诈骗养老金事件 12月11日下午13时许，一位年过六旬的老人来到工行宝鸡高新大道支行办理转账业务，但由于汇款单填写有误，银行柜员要求客户重新填写汇款单，同时向客户询问对方账号信息及汇款金额。在此过程中，柜员发现客户对于汇款方信息知之甚少，在现场甚至只能通过不断用电话联系他人问询才能知道汇款方名称及账号等重要信息。这一特殊情形迅速引起了柜员重视，并上报大堂值班经理协助识别客户汇款信息。经主动沟通，客户最初表示自己与汇款方相识，所汇款项是用于代理炒股，且家人也知晓此事。但由于...
10 2019-12

中行铜川红旗街支行堵截一笔涉嫌电信诈骗汇款 12月3日中午，两名客户匆匆来到中行铜川红旗街支行办理存单取款业务，客户持四张存单，合计金额190618.34元，因客户之前未预约取现，不能办理，柜员便询问客户取现金的用途，并建议客户通过转账办理。在与客户进一步交流过程中，听客户说这笔钱急着汇出去的原因是，客户的姐姐从国外汇款在香港被拦截了，这笔钱要交反洗钱保证金，否则美元汇不进来。支行内控副行长听到这些信息后，敏锐地感觉到客户可能遇到了诈骗活动，立即与客户进行深入交流，得知其姐姐在国外打工，有一笔外汇前...
09 2019-12

民生银行西安分行召开消保暨投诉管理工作联席会议 11月29日，民生银行西安分行召开消费者权益保护暨投诉管理工作第四次联席会议。行长助理齐国华出席会议，消保领导小组主要成员单位负责人和投诉处置专家、各支行厅堂主管、宝鸡分行及村镇银行相关人员参加会议。会议首先由分行消费者权益保护部做题为《消费者权益保护近期热点问题及工作提示》的工作汇报，详细介绍了近期国务院、银保监会通报的违规案例，从通报要点、违规行为、监管意见等方面对借贷搭售、转嫁成本等典型案例进行解析，重点提示工作中需注意的事项，并就四季度消保及投诉管...
06 2019-12

邮储陕西分行：亮剑雷霆电诈 2019年以来，邮储银行陕西省分行全面推进雷霆反电诈（云剑行动）攻坚战役目标行动计划工作，通过形式多样、多渠道的宣传方式向社会公众普及反电诈知识，提高社会公众对电信诈骗危害性的认识，全力做好打击治理电信网络新型违法犯罪各项工作。积极配合公安机关开展反电诈工作。邮储银行陕西省分行根据陕西省公安厅打击电信网络诈骗工作要求，派出11名业务骨干人员长期驻点反诈中心，及时配备了必要设备，通过派驻工作机制，积极配合公安机关及时处理电信诈骗相关工作，有效提升了打击治理电...
06 2019-12

中行西安雁南一路支行成功堵截电信诈骗近日，一名60多岁的女性客户来到中行西安雁南一路支行要求办理一笔人民币转账汇款业务，大堂工作人员引导其至智能柜台。在录收款人信息时，客户打开微信称看不清楚内容，需要工作人员帮忙，工作人员注意到该微信“好友”并没有备注名称，遂追问客户汇款具体用途。在工作人员的再三追问下，客户终于道出实情。原来，客户通过购物平台认识了该好友，此次汇款是用来支付一笔去南非的旅行团的费用。该好友称西安没有去南非的旅行团，需要通过微信转账的方式支付9999元报团费用给他们老板，客户...
04 2019-12

中行延安苑东路支行堵截一起冒充银行员工非法推销“理财产品”案例近日，客户杨某来到中行延安苑东路支行寻找“高经理”办理30万元的理财业务。在与客户的的交谈中，内控副行长了解到该客户2天前在银行大厅门口与穿便服外出的“高经理”相遇，“高经理”推荐了一款理财产品，收益率5%，收益固定无风险，但额度有限。因杨某不慎将“高经理”名片丢失，故急勿勿来支行前来寻找办理。根据客户描述，内控副行长确定该行并无该工作人员，且近期没有5%的固定收益理财产品。内控副行长通过智能柜台为客户详细讲解了该行在售理财产品的收益与风险，并提示客户要谨...
03 2019-12

交通银行西安城南支行走进延安大学创新学院为了提高大学生的金融风险防范意识，普及金融知识，2019年11月27日，交通银行西安城南支行联合延安大学创新学院举办了“大学生校园金融安全管理”的专题讲座，整场讲座主要围绕电信诈骗和校园网贷进行了深入的讲解和培训。大学生作为社会经济消费的主力军，在面对电信诈骗和校园网贷时，往往由于缺乏社会经验和金融风险防范意识，是诈骗分子聚焦的重点对象之一。不法分子利用电信诈骗和校园网贷诱使学生一步一步走入不可自拔的深渊。交通银行在宣讲中用真实发生的案例，深入浅出的讲解，...

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