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自律维权

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21 2021-12

招商银行西安分行参加打击电信网络诈骗犯罪工作联席会议为贯彻落实国务院联席会议、公安部厦门会议、西安市打击治理电信网络诈骗犯罪工作现场会议精神，进一步深入推进打击治理电信网络新型犯罪工作，近日，招商银行西安分行受邀参加经开区打击电信网络诈骗犯罪工作联席会议。在联席会议上，招商银行西安分行员工代表就打击治理电信网络诈骗犯罪工作进行了相关经验分享。目前，招商银行西安分行要求网点在新开户区域醒目位置摆放“非法开办银行卡安全提示牌”、“新开户客户开户提示卡”及防范电信网...
20 2021-12

建行陕西分行员工行为网格化管理介绍为强化员工行为精细化管理，助力新金融发展，建行陕西分行2020年开始推进员工行为管理网格化体系，通过网格化管理模式，进一步明确职责、明晰流程、夯实责任，促进从员工行为“被动控”向“主动管”的转变，建立健全“人人尽责”的合规管理体系。一、员工行为网格化管理体系建设情况按照总行统一部署，建行陕西省分行在全行构建“三级网格、一张清单、一份档案、三项机制”的“线下网格化”和“线上智能化”员工行为管理体系。 1.组建“三...
20 2021-12

招商银行西安分行：完善投贷售后管理体系，夯实合规管理能力 “内控合规管理建设年”开展以来，招商银行西安分行积极从制度、体系、机制、流程等方面开展自评，在对前期各类检查问题的回检中发现，投贷售后管理方面问题占比高、难消除，为落实招商银行西安分行大财富管理价值循环链建设的战略要求，守护大财富管理业务模式的生态安全，在新形势、新变化下，分行在投贷售后管理过程中进行了积极探索，完善投贷售后管理体系，提升自主防控能力，夯实合规管理基础。一、提升能力——“居安思危，思则有备，有备无患” （一）...
20 2021-12

建行陕西分行营运条线“数字合规”建设的做法一、数字风控实施背景在大数据技术蓬勃发展的今天，在全行数字化经营的浪潮中，陕西省分行营运管理部认真践行省分行党委提出的“三个经营”发展理念，借助科技手段，不断建立和完善针对关键风险点的智能运营管控体系，努力实现营运工作从传统督导向数字风控转变、从手工处理向智能应用转变、从被动管理向主动服务转变、从支持保障向价值创造转变，打造智能运营服务平台，从2020年起，不断推进和应用智能运营项目，探索出一条营运业务“持续健康发展”之路。 ...
20 2021-12

建行陕西分行“内控合规管理建设年”活动的做法建行高度重视银保监会部署的“内控合规管理建设年”活动，6月21日至25日建总行举办了“内控合规管理建设年”专题培训班，对活动开展进行整体部署。6月24日陕西银保监局下发开展“内控合规管理建设年”活动通知后，建行陕西分行第一时间组织专人细化相关工作措施，制定了活动实施方案，6月30日下发全行，在全行有序推进活动开展。 1.强化组织领导，成立省分行“内控合规管理建设年”活动工作领导小组，行长任组长，各副行长任副组长，各部门主要负责人为成员，领...
14 2021-12

邮储咸阳分行多措并举开展反洗钱宣传活动近日邮储银行咸阳市分行围绕“我为群众办实事——防范和打击洗钱犯罪”主题，深入开展反洗钱宣传活动，以灵活多样、深入基层群众的方式让反洗钱工作走进千家万户。充分发挥网点阵地作用。组织辖内137个金融网点，在LED电子显示屏滚动播放宣传标语，设立宣传专柜、摆放宣传折页等形式向客户宣传反洗钱基本知识及洗钱活动典型案例，教育引导客户远离涉黑涉恶、非法集资、电信诈骗、网络赌博、地下钱庄、非法传销、虚拟货币洗钱等违法犯罪活动，维护自身合法权益。专题讲...
09 2021-12

农行渭南分行开展形式多样普法宣传活动在第四个“宪法宣传周”到来之际，农行渭南分行坚持以习近平法治思想为指导，以全面深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为契机，创新方式方法，持续组织开展系列普法学习宣传教育活动，全面普及宪法和金融涉刑相关法律知识，大力弘扬宪法精神，不断提高全员法治思维和依法合规经营意识。一是开展专题学习教育。积极组织召开涉刑案件警示教育大会，弘扬法治农行精神、强化案件防控力度。邀请渭南市纪委第四审查调查室原主任李关斌从常见金融...
02 2021-12

西电财司：强化内控合规管理打造清廉金融文化 2021年是陕西银行业清廉金融文化建设的提升年，西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）把“清廉金融文化建设年”与“内控合规管理建设年”活动相结合，进一步深化正面引导激励、增强工作合力，有条不紊推进公司清廉、合规文化建设。西电财司深刻认识到，开展“内控合规管理建设年”活动是市场乱象整治走向纵深的必然要求，是压实公司合规经营主体责任的客观需要。公司切实承担起内控合规管理的主体责任，自上而下建立起“一把手”负总责的组织领导机制，成立...
26 2021-11

招商银行西安分行成功堵截冒用本行名义从事金融活动的不法行为近日，招商银行西安分行营业部大堂经理小崔为某客户办理完业务后，在添加其微信时发现其微信名为“招商银行客户经理”。小崔随即向对方询问情况，但该客户草草敷衍就离开了。通过查看该客户的微信朋友圈，小崔发现该客户很可能在在冒用招行客户经理的名义从事贷款融资等业务。在向主管领导报告这一情况后，小崔立即与客户就其朋友圈中发布的业务内容尝试进一步沟通，并留存了相关微信聊天记录。事后，招商银行西安分行安全保卫部及时根据相关线索开展进一步信息搜集和整理。...
25 2021-11

富平汇发村镇银行：浅析村镇银行合规建设存在问题及对策建议随着经济全球化的快速发展和我国金融体制的不断改革，商业银行在多元化、创新性发展的同时风险管理难度日益加大。近年来，国内外金融机构违规案件层数不穷，严重扰乱了公共经济秩序，对银行业监管提出了新的挑战。据统计2020年度我国银保监会对银行业保险业的监管处罚高达14.4亿，罚单共计3689单，其中罚单最高数额为1.04亿。上亿元罚单的诞生与银行员工违规操作、银行违规经营脱不了干系，最根本的原因则是银行内部合规管理体系的缺失。银行作为金融市场的...

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