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自律维权

自律维权

22 2019-05

邮储咸阳分行营业网点积极响应协作配合，成功营救误入传销组织人员长期以来，中国邮政储蓄银行咸阳市分行高度重视金融风险防范和安全管理工作，在市分行制订严格的管理考核制度、经常组织多种形式的培训活动的同时，各支行切合自身实际定期组织应急预演，正确应对和处理各种突发事件，以高度的使命感和责任感致力于保障人民群众的财产和生命安全，切实提升金融消费者知识素养和自身防范金融风险的能力。近期邮储银行兴平市金城路支行及时报警、精心安排、密切配合，成功解救了1名误入传销组织的人员，得到了当地政府、社会各界和人民群众的高度称赞。2019年...
13 2019-05

邮储汉中分行成功拦截一起电信诈骗案件近日，邮储银行汉中市分行营业部成功拦截了一起电信诈骗案件，客户88.6万元资金转危为安！5月6日11点30分左右，某公司会计人员手持转账支票行色匆匆来到邮储银行汉中市分行营业部对公窗口，要求立刻向支票收款人张**汇出88.6万元。该行公司柜员杨露在对票面要素进行核查时发现，该支票未填写资金用途，随即指导持票人补充填写，持票人随即打开手机QQ聊天记录对照填写资金用途，这个行为引起了经办柜员杨露和营业主管潘红芳的注意，潘红芳问道：“你们领导QQ上给你说要转的吗...
09 2019-05

恒丰银行西安分行组织开展反假货币宣传活动为普及反假知识，维护人民币流通秩序，提升社会公众假币识别能力，近期，恒丰银行西安分行组织辖内网点积极开展了“让现金服务更贴心，让‘国家名片’更美丽”为主题的反假货币宣传活动。宣传活动开展以来，恒丰银行西安分行辖内各网点借助外宣摆台、LED显示屏、横幅、宣传海报及折页等工具，向广大人民群众普及反假货币基本常识，提高社会公众识假、反假的意识和能力。根据周边商圈环境特点，恒丰银行西安分行各网点在人流量大的区域，向过往广大市民分发人民币反假宣传资料，积极主动地为其...
05 2019-05

工行咸阳分行积极部署认真组织推动案件警示教育活动工行咸阳分行贯彻落实陕西银保监局关于开展陕西银行业金融机构案件警示教育活动的通知及省行案件警示教育活动实施方案的相关要求，积极部署，认真组织推动案件警示教育活动，确保案件警示教育活动取得良好成效。一是加强组织领导，明确职责分工。为确保案件警示教育活动扎实开展，成立由行长任组长，纪委书记任副组长，分行各部室主要负责人为成员的案件警示教育活动领导小组，负责案件警示教育活动的组织领导、协调推动。领导小组下设办公室在分行内控保卫部，负责案件警示教育活动的组织协调及...
25 2019-04

中行边家村支行堵截一起虚假开户案例 2019年4月19日，两名客户带着营业执照及其他相关资料来到中行边家村支行开立对公结算账户，其中一位客户称自己是公司代理记账员，另一位是公司法人代表，由法人办理业务。该行柜员对开户资料的真实性进行认真审核后发现，营业执照、法人身份证均为原件，且身份证联网核查通过，身份证照片与法人本人相符。为慎重起见，该行柜员就客户营业执照、经营场所、经营范围、业务开展情况等进行询问了解，但法人一直不说话，而由另一位代账人员代为回答，且回答含糊其辞。柜员立即通知复核柜员告知...
17 2019-04

工行咸阳分行认真组织推动案件警示教育活动为贯彻落实上级关于开展案件警示教育活动的相关要求，工行咸阳分行积极部署，认真组织推动案件警示教育活动，确保案件警示教育活动取得良好成效。一是加强组织领导，明确职责分工。为确保案件警示教育活动扎实开展，工行咸阳分行成立案件警示教育活动领导小组，负责案件警示教育活动的组织领导、协调推动，严格落实案件警示教育活动的各项要求。二是制定活动方案，开展大力宣传。明确活动目标、活动内容，确定活动时间、活动形式。引导各部门、各支行通过开展集中培训、自学自查、考试测验等学习...
16 2019-04

工行商洛分行积极开展非法集资风险排查整治活动为了对全行非法集资风险隐患开展一次全面体检，有效防范化解非法集资重大风险，工行商洛分行根据商洛银保监分局要求，积极开展非法集资风险排查整治活动。一、加强组织领导。为认真组织开展非法集资风险排查整治活动，层层落实责任，确保活动有效开展，工行商洛分行成立了非法集资风险排查整治活动领导小组，纪委书记任组长，分行十四个部室为成员单位，全面负责活动的组织指导及汇总上报工作。二、制定活动方案。根据商洛银保监分局要求，制定印发了《商洛分行非法集资风险排查整治活动实施方案...
11 2019-04

中行鼓楼支行支行成功堵截1400元美元假钞 2019年4月9日，一名客户来到中行鼓楼支行辖属中海国际社区支行办理1400美元现金结汇业务。经办柜员在手工清点时初步分辨14张100美元面额现钞为假币，便立即汇报业务经理并使用外币鉴别仪做进一步鉴别，后经过中行陕西省分行出纳部二次鉴定，确认为美元假钞无误。随后，该支行与管辖行财管部沟通后，立即启动应急预案，一方面稳住客户，另一方面立即拨打报警电话。当地公安机关两名工作人员及时赶到，按照业务要求将此1400美元与公安机关人员做了相关手续的交接，公安机关将客...
11 2019-04

中行铜川西街支行成功堵截一起个人信用贷款诈骗 2019年4月7日上午，一名20岁左右的青年男子形色匆忙的来到中行铜川西街支行，询问如何打印银行卡流水并提高个人信用记录。大堂经理在听到客户询问如何提升个人信用记录这一敏感词汇时，便向其详细询问打印交易流水的目的。客户表示近日在微信群聊中结识一位自称在某银行工作的微信好友，该好友向客户推荐其个人信用贷款业务，并提示该客户符合银行放款要求，可以办理小额借款。鉴于客户个人银行账户流水偏低、办理借款综合评分不足，需先交纳贷款金额30%—50%的还款能力验证金作为...
04 2019-04

中行阎良支行：陌生网友勿添加，海关扣押需警惕 2019年3月29日上午10时左右，某40岁左右男性客户来到中行阎良支行营业部咨询汇款业务，经过柜员与客户的交流，得知客户称其朋友从境外寄来的包裹被广东海关扣押，需缴纳清关费用，故前来该行咨询相关信息。柜员在听到客户的描述后，结合每日晨会案防一分钟的“平安中行”案例学习，立即警觉起来，向业务经理报告相关情况。经过进一步交流，得知该客户于一个月前在微信接到一陌生女性添加微信好友申请，在随后的交流中两人交流言语暧昧。在20多天的密切交流后，对方称从境外给客户寄...

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