邮储银行陕西省分行深入贯彻落实案防工作要求，持续加强制度建设、健全工作机制、压实排查责任、完善数据支撑，有效提升员工异常行为排查工作质效，有效筑牢案防合规基础。

  一是建立“立体化、网格化”员工异常行为排查机制，在全行形成“全行成网，网内有格，格内定人，人负其责”的员工行为网格化管理模式。二是搭建员工异常行为排查系统，形成账户异常交易、业务差错、违规问责等八个维度综合风险监测预警模型，精准锁定潜在高风险等级人员，最大限度做到风险早识别、早预警、早发现、早处置，员工行为排查更加精准化。三是丰富排查手段，通过自查、互查、内外部数据交叉验证，不断丰富排查手段，有针对性地排查核实，将员工行为管理与日常监督预防机制有机结合起来，真正树立“发案归零”的思维，守土有责，守土必安。四是压实压紧责任，各相关部门根据员工行为管理职责分工各司其职，根据行内系统监测员工大额、频繁、可疑交易情况和排查初期获取、移交相关线索数据，做好信息共享与协调合作，并对异常情况及时识别、处理和报告。五是加强外部异常行为风险线索获取，积极通过裁判文书网、企查查等互联网相关数据平台，查询被排查人是否有经商办企业、涉案涉诉信息；要求被排查员工提供个人征信报告，核查员工大额负债情况和信用卡消费情况。