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10
2019-09
中行延安分行荣获2018年度金融机构反洗钱工作A级单位
9月3日,在人民银行延安市中心支行召开的“2019年延安市金融管理工作会议”上,中行延安分行从59家银行、保险、证券等金融机构中脱颖而出,荣获“2018年度延安市金融机构反洗钱考核评级A级单位”,是唯一一家连续五年获得A级单位的金融机构,这是人行延安中心支行对该行2014年度至2018年度反洗钱工作的最大肯定,也是对该行2019年反洗钱工作再上新台阶的鞭策和鼓励。2018年,延安分行反洗钱工作在人民银行的指导和省行的领导下,持续强化风险为本的管理理念,从进...
24
2019-07
北京银行西安分行精准有效处置信贷领域风险
1.高度重视,切实发挥主体责任。成立领导小组,实行“一把手”负责制,各部室落实专人负责。对自查流于形式、整改不到位、屡查屡犯的单位和个人,将从严从重问责处理。2.点面结合,提升自查工作的针对性。结合分行实际情况,加强存量业务风险研判,做到辖内机构全覆盖,流程全覆盖,业务全覆盖,充分揭露分行信贷管理及信贷业务存在的问题。3.查改并重,有效消除信贷风险隐患。对所发现问题,坚持即查即改的原则,由自查工作小组下发《事实确认书》,各责任单位和责任人即刻开展整改,并做...
19
2019-07
中行陕西省分行营业部组织员工观看廉洁警示教育片
为强化合规学习,加强合规管理,弘扬廉政文化,7月17日,中行陕西省分行营业部组织全体员工观看廉洁警示教育片,学习陕西省分行纪律检查委员会关于《近期查处的八起违规违纪典型案例通报》。案例《赌博毁掉的人生》和《头顶光环的“硕鼠”》两部警示教育片,讲述了银行内部职员因为赌博、贪婪,利用职务之便,挪用客户资金,金额巨大,最终走向了牢狱的深渊。警示教育案例和八起违规违纪案例不仅暴露出员工风险意识差、廉洁自律意识薄弱,同时也暴露出银行内控管理不到位,规章制度形同虚设,...
02
2019-07
邮储汉中市分行三举并措开展“扫黑除恶”专项斗争活动
自扫黑除恶专项斗争开展以来,邮储银行汉中市分行认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,紧紧围绕上级行党委要求,精心组织、周密部署、扎实推进,通过立体式开展专项斗争,着力构建和谐稳定的金融秩序和风清气正的社会环境。一是提高站位,强化领导,推动工作有序开展。市分行党委通过召开专题会议,利用各类会议,向员工集中宣讲扫黑除恶专项斗争重点内容,提升员工的政治站位和对扫黑除恶专项斗争重要性的认识;通过组织全员进行扫黑除恶应知应会答题考试等方式,巩固学习效果;扎实开展员工行...
06
2019-06
浦发银行西安分行开展联合普法宣传教育活动
为进一步做好防范和打击非法金融宣传教育工作,提高社会公众非法集资、互联网金融、“套路贷”等新型经济违法犯罪的防范意识和识别能力,近日,西安市金融局、西安市公安局和市防范和打击非法集资工作领导小组办公室联合举办防范非法集资暨“5·15”打防经济犯罪现场宣传日活动,浦发银行西安分行积极响应监管机构的要求,组织员工参与本次活动,并结合扫黑除恶、反洗钱知识等内容,开展联合宣传教育活动。本次活动由分行法律合规部牵头组织,联合辖内北大街支行、东关正街支行开展活动,宣...
03
2019-06
北京银行西安分行积极开展重点领域专项治理风险排查工作
近日,北京银行西安分行积极组织行内各单位进行重点领域专项治理风险排查工作,根据陕西银保监局提出部分重点领域风险排查专项工作的通知,分行对重点业务领域认真开展风险排查和专项治理工作,坚决遏制经营管理中的违规行为,切实防控各类案件及风险事件。本次排查的主要内容包括:一是重点领域业务管理。排查信贷业务:排查贷款受理、尽职调查、风险评估、贷款审批、合同签订、贷款发放、资金支付、贷后管理等各环节制度落实情况等,防止违规违法放贷问题发生。排查票据业务:排查贸易背景真实...
25
2019-04
中行边家村支行堵截一起虚假开户案例
2019年4月19日,两名客户带着营业执照及其他相关资料来到中行边家村支行开立对公结算账户,其中一位客户称自己是公司代理记账员,另一位是公司法人代表,由法人办理业务。该行柜员对开户资料的真实性进行认真审核后发现,营业执照、法人身份证均为原件,且身份证联网核查通过,身份证照片与法人本人相符。为慎重起见,该行柜员就客户营业执照、经营场所、经营范围、业务开展情况等进行询问了解,但法人一直不说话,而由另一位代账人员代为回答,且回答含糊其辞。柜员立即通知复核柜员告知...
11
2019-04
中行鼓楼支行支行成功堵截1400元美元假钞
2019年4月9日,一名客户来到中行鼓楼支行辖属中海国际社区支行办理1400美元现金结汇业务。经办柜员在手工清点时初步分辨14张100美元面额现钞为假币,便立即汇报业务经理并使用外币鉴别仪做进一步鉴别,后经过中行陕西省分行出纳部二次鉴定,确认为美元假钞无误。随后,该支行与管辖行财管部沟通后,立即启动应急预案,一方面稳住客户,另一方面立即拨打报警电话。当地公安机关两名工作人员及时赶到,按照业务要求将此1400美元与公安机关人员做了相关手续的交接,公安机关将客...
20
2019-03
北京银行西安分行“三个强化”持续防控道德风险
风险管理是银行稳健发展的根本保证。面对经济下行、风险上升的复杂形势,北京银行西安分行始终把风险防控作为重中之重。一是强化党风廉政建设。严格落实“一岗双责”党风廉政建设责任制。持续开展廉政教育活动,学理论、学规章、学条例,通过警示教育,提升全行员工廉洁从业的意识和自觉,筑牢廉政根基。二是强化底线意识培养。认真落实“33条”禁令等员工行为准则高压线,持续关注员工八小时外生活,全面开展员工异常行为排查工作,坚持执行员工家访制度,让合规底线意识成为员工的自觉行动。...
28
2018-12
中行高新支行“人脸识别”技术安全护航,智能柜台专员火眼金睛
随着智能柜台“人脸识别”技术的日益提高,客户通过智能柜台自助办理业务的种类不断增多,但是伴随而来的风险也不断增加。12月26日早上,一位男性客户来到中行高新技术开发区支行营业部大厅,径直走到智能柜台办理开立借记卡业务。智能柜台服务专员按照流程询问客户开卡用途,并且进行证件、身份核实后,引导其自助办理业务。在客户提交审核后,触发人工审核,智能柜台专员发现其签名与身份证名字不符,且人脸识别不通过。询问其客户,客户支支吾吾搪塞到“我名字写错了,重新签一下吧”见客...
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