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自律维权

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28 2019-08

中行安康分行：假亲戚引发真骗局，中行人巧妙化危机近日，一位四十岁左右的女士文某神色慌张的来到中行安康城东支行，要求办理21000元的微信转账业务。大堂经理觉察出客户的异样，耐心询问客户该资金的用途。经了解，文某的亲戚在国外工作，今日亲戚发微信托文某帮自己接收一个国际快递，并让文某加了快件派件员微信，该派件员要求客户给自己转账21000元作为费用，方可将快递寄回国内。文某犹豫且怀疑地与亲戚取得联系并告知此事，亲戚却授意文某听从该派件员的一切指令。鉴于此，大堂经理立刻将该事件报告给业务经理，业务经理停下手头...
16 2019-08

中行西安高新支行成功堵截一起网络诈骗 2019年8月13日，一名年过七旬的老人来到中行西安高新支行辖属太白小区网点厅堂，要求大堂经理为其办卡并汇款至铁岭一个中国银行账号。大堂经理在详细询问收款人信息时，老人称自己原来认识一位在铁岭的朋友，因最近有事需请朋友帮忙，费用预计3360元钱。大堂经理表示想和老人子女进一步沟通，确认汇款人情况，老人表示不能让子女知道此事。结合平常学习的风险提示和警示教育，大堂经理提高警觉，初步判断老人遭遇了电信诈骗，迅速报告了网点内控副行长，经过仔细询问，并查看老人手机...
31 2019-07

交行陕西省分行：预防电信诈骗小课堂（供稿：交行陕西省分行臧晓雯）【编审：荆东；编辑：张波】
26 2019-07

中行铜川分行：催收短信要警惕，银行咨询是正理 2019年7月中旬，客户张某匆匆来中行铜川分行消费金融中心咨询征信及还款问题，要求该行立即扣取贷款资金。消费金融中心工作人员见客户焦急，连忙迎上前，用客户身份证调取贷款信息时发现，客户在中行的住房按揭贷款处于正常还款状态，并无拖欠，便向客户解释道“中行按揭贷款还款日是每月20日，经调取你的贷款资料不存在逾期，因此你的此笔贷款无需还款”。随后，客户随即拿出自己收到的短信，内容为“尊敬的张XX：您好！您的按揭贷款未按期归还，已造成不良记录，已录入黑名单监管，请...
24 2019-07

北京银行西安分行精准有效处置信贷领域风险 1.高度重视，切实发挥主体责任。成立领导小组，实行“一把手”负责制，各部室落实专人负责。对自查流于形式、整改不到位、屡查屡犯的单位和个人，将从严从重问责处理。2.点面结合，提升自查工作的针对性。结合分行实际情况，加强存量业务风险研判，做到辖内机构全覆盖，流程全覆盖，业务全覆盖，充分揭露分行信贷管理及信贷业务存在的问题。3.查改并重，有效消除信贷风险隐患。对所发现问题，坚持即查即改的原则，由自查工作小组下发《事实确认书》，各责任单位和责任人即刻开展整改，并做...
19 2019-07

中行陕西省分行营业部组织员工观看廉洁警示教育片为强化合规学习，加强合规管理，弘扬廉政文化，7月17日，中行陕西省分行营业部组织全体员工观看廉洁警示教育片，学习陕西省分行纪律检查委员会关于《近期查处的八起违规违纪典型案例通报》。案例《赌博毁掉的人生》和《头顶光环的“硕鼠”》两部警示教育片，讲述了银行内部职员因为赌博、贪婪，利用职务之便，挪用客户资金，金额巨大，最终走向了牢狱的深渊。警示教育案例和八起违规违纪案例不仅暴露出员工风险意识差、廉洁自律意识薄弱，同时也暴露出银行内控管理不到位，规章制度形同虚设，...
04 2019-07

宁夏银行西安分行举办金融知识宣传活动近日，宁夏银行西安分行联合陕西银保监局和陕西金融消费纠纷调解中心在陕西银保监局消保服务区举办了金融知识普及宣教专场活动，针对此次参加的社会低净值人群客户及老年客户，分行认真准备，精心策划，通过发放宣传手册和宣传折页、现场讲解、问题答疑的方式，重点对反假货币识别、信息安全、电信诈骗、银行卡盗刷等金融知识进行了深入普及。活动中，陕西金融消费纠纷调解中心专家老师就近期消费者关注的问题进行了补充讲解，介绍了金融纠纷调解权并结合纠纷案例指导大家如何依法维权。此次活动...
02 2019-07

邮储汉中市分行三举并措开展“扫黑除恶”专项斗争活动自扫黑除恶专项斗争开展以来，邮储银行汉中市分行认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕上级行党委要求，精心组织、周密部署、扎实推进，通过立体式开展专项斗争，着力构建和谐稳定的金融秩序和风清气正的社会环境。一是提高站位，强化领导，推动工作有序开展。市分行党委通过召开专题会议，利用各类会议，向员工集中宣讲扫黑除恶专项斗争重点内容，提升员工的政治站位和对扫黑除恶专项斗争重要性的认识；通过组织全员进行扫黑除恶应知应会答题考试等方式，巩固学习效果；扎实开展员工行...
01 2019-07

北京银行西安旺座曲江支行开展 2019年“金融知识万里行”系列活动为进一步推进银行业金融知识普及工作，着力提升社会公众的金融素养和安全意识，切实保护银行消费者合法权益，北京银行西安旺座曲江支行于2019年6月18日开展“普及金融知识万里行”第三期活动。本期活动为扩大活动影响力及实施效果，支行走进旺座曲江商业园区，对园区内底商所有门店商户进行支付安全知识宣教。本期宣教活动主要围绕日常支付安全开展，主要宣讲内容包括：1.日常使用ATM/CRS时保证自身安全，留意周围环境安全，检查是否有多余装置或摄像头，插卡口或出钞口是否异常...
01 2019-07

招行榆林分行开展 “抵制非法集资”金融知识万里行活动 6月中旬至下旬期间，招商银行榆林分行为提高广大金融消费者、社会群众对非法集资的防范意识和识别能力，特别开展“抵制非法集资”金融知识万里行活动。活动期间每日班后，该行干部员工在网点周边社区依次开展防范及抵制非法集资知识宣传。活动现场通过张贴横幅、发放宣传手册、设置咨询台等多种方式，向附近居民详细讲解非法集资的典型特征、表现形式、常见手段以及防范举措，并结合非法集资的真实案例，引导、提醒广大群众要警惕非法集资陷阱，拒绝高利诱惑，保护好个人财产。同时，为了进一步...

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