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自律维权

行业自律

14 2021-04

农行安康分行获评“无黑无恶”金融领域示范单位称号近日，安康分行被市扫黑办、安康银保监分局共同授予“无黑无恶”金融领域示范单位称号。自开展扫黑除恶专项斗争以来，农行安康分行始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，认真落实中省市各级政府、督导组、监管部门和上级行工作要求，采取了一系列措施扎实推动扫黑除恶专项斗争沿着正确方向、不断向纵深推进。一是提高政治站位，保持政治定力，强化思想认识。该行始终把扫黑除恶专项斗争工作作为一项重要政治任务，强化组...
31 2021-03

陕西信合咸阳审计中心组织开展员工行为管理非现场审计工作为进一步规范员工行为，防范案件风险，提高合规管理水平，按照陕西信合咸阳农合机构2021年审计工作安排，咸阳审计中心于3月18日至6月30日在全辖组织开展2020年下半年员工行为管理非现场专项审计工作。制定方案，阶段实施。为确保本次审计工作取得实效，咸阳审计中心于3月18日至23日，通过制定审计方案，明确审计对象、审计依据、审计范围和审计内容，筛选提取非现场分析疑点数据，全面做好审计准备工作。3月23日下发《咸阳农合机构员工行为管理非现场专项审计方案》，采取...
30 2021-03

民生银行西安分行洗钱类型分析工作获人行西安分行通报表扬近日，人民银行西安分行反洗钱处印发《关于表扬参与2020年陕西省洗钱类型分析工作有关单位的通报》，民生银行西安分行洗钱类型分析工作获得通报表扬。反洗钱工作对我国经济社会的健康有序发展具有重要意义，表现在：反洗钱工作有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；有利于销出洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；有利于保护...
05 2021-02

北京银行西安西安分行多措并举提升反洗钱工作质效完善反洗钱制度。印发《北京银行西安分行反洗钱保密管理规定》、《北京银行西安分行涉及恐怖活动客户资产冻结操作规程》等制度，确保制度与现行法律法规、业务要求相一致，建立健全工作机制。开展专项排查。对下辖支行进行反洗钱专项现场检查，针对重点领域重点覆盖，查找漏洞、补齐短板，及时下发风险提示，跟踪整改落实，切实提高支行反洗钱履职能力。丰富培训形式。参加内外部各类专项培训，通过高管培训、员工培训、线上学习测试等方式，自上而下全面提高员工反洗钱合规意识，提升员工风险识...
25 2021-01

中行西安西咸新区支行成功阻截异常取现行为近日，中行西安西咸新区支行营业部大堂助理在对ATM机巡视时发现一名男性客户手持多人借记卡在ATM机取钱，立即制止了客户的操作，并将此情况汇报给了内控副主任。内控副主任发现客户手持了14张借记卡，当即对客户进行询问，客户称自己是陕西X元建设工程有限公司在附近工地的包工头，持有的借记卡都是工友的。内控副主任想到了近期公安部在全国开展的“断卡行动”，和支行近期的风险提示，于是对客户使用多张他人借记卡的行为进行了制止，就人民银行关于不允许出租出借账户的制度对客户进...
08 2020-12

中行商洛分行开展防电信诈骗应急预案演练为加强员工的风险防范意识，有效防范和堵截各类电信诈骗案件发生，全力维护人民群众的切身利益，11月30日，中行商洛分行营业部组织员工开展防范电信诈骗应急预案演练。演练模拟客户遭遇电信诈骗情形展开。由网点人员分别扮演客户、柜员、大堂经理、网点主任等角色。大堂经理在引导客户在智能柜台汇款时，觉察到客户非常紧张而且匆忙要汇款，并存在异常激动的打电话行为，疑似遭到了电信诈骗。随后，立即启动应急预案，制止客户汇款，并询问客户汇款用途、收款人信息等情况，并查看客户收到的...
30 2020-11

中信银行咸阳分行积极开展扫黑除恶专项斗争宣传活动为深入贯彻咸阳银行业保险业2020年扫黑除恶专项斗争工作要求，坚持决心不变、标准不降、力度不减，坚决打好决胜战，中信银行咸阳分行以社区宣传和阵地宣传相结合方式，全面开展扫黑除恶专项斗争系列宣传活动。近日，中信银行咸阳分行走进周边社区，面向金融知识较为薄弱的社会公众宣传扫黑除恶知识，向群众讲解黑恶势力洗钱犯罪、非法集资等真实事例和危害性，动员广大群众参与到扫黑除恶工作中，引导大家遵守法律法规，提升群众安全感。同时，该行以营业网点为主阵地，张贴宣传横幅，摆放宣...
23 2020-11

重庆银行西安分行召开存款保险标识启用工作会为落实人民银行及总行关于存款保险标识启用工作相关要求，进一步推广宣传存款保险相关知识，维护广大金融消费者合法权益,重庆银行西安分行于2020年11月17日下午召开了存款保险标识启用工作会。此次会议由分行计财部组织，分管行领导、分行计财部、办公室、运管部、零售部负责人、各分支机构综合、会计主管、大堂经理及相关人员现场参会，延安分行视频参会。会议由计财部负责人主持。首先分管行领导就存款保险宣传及存款保险标识启用工作的重要性向与会人员再次重申，对相关工作做出了安...
18 2020-11

农行咸阳分行成功举办“知敬畏、讲合规、守底线”主题教育演讲暨微视频大赛为深入推进“知敬畏、讲合规、守底线”主题教育月活动，持续深化控险案防工作，切实增强全员合规经营意识，在全行掀起“全员懂合规、全员讲合规、全员守合规”的热潮，营造“合规人人有责、合规责到人人”的良好氛围，11月16日下午，农行咸阳分行成功举办“知敬畏、讲合规、守底线”主题教育演讲暨微视频大赛。来自农行咸阳分行机关及各支行的21名选手和22部原创微视频作品参加了本次比赛。演讲选手围绕“风控案防和合规文化建设”主题，结合工作实际、身边典型和生动事例，以饱满的热情...
12 2020-11

农行西安分行多措并举开展反洗钱宣传月活动为进一步普及反洗钱知识，筑牢社会公众反洗钱意识，扩大反洗钱宣传的广度和深度，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱的打击和风险防范能力，农行西安分行从9月份起，开展了2020年金融知识普及月反洗钱宣传活动。此次宣传，农行西安分行采取多样化形式和手段开展宣传，以常态化宣传与集中式宣传相结合、传统渠道宣传与新媒体宣传相结合、线下宣传与线上宣传相结合等方式开展宣传活动。宣传活动期间，全辖所有营业网点利用电子显示屏滚动播放反洗钱法律法规，在营业场所悬挂宣传条幅...

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