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自律维权

行业维权

15 2017-12

陕西省农村信用联社系统深入开展“七五”普法工作为全面推进“七五”普法规划，陕西省农村信用联社根据《关于进一步推进银行业金融机构“七五”普法工作的指导意见》的要求，切实加强对“七五”普法工作的组织领导和深入推进，普法宣传教育工作稳中求进，取得了明显成效。为确保“七五”普法活动深入开展，省联社及所辖内各信合机构自上而下成立工作领导小组，明确了责任，保证了活动扎实推进和有序开展。省联社系统围绕《关于贯彻落实<陕西银行业系统开展法治宣传教育第七个五年规划（2016-2020年）>的通知》和《陕西省...
08 2017-12

工行韩城支行积极开展防范和打击非法集资宣传活动为了稳定金融秩序，保护群众利益，从源头上遏制非法集资违法犯罪活动的蔓延。根据韩城市政府下发《韩城市防范和打击非法集资现场宣传活动安排意见》的通知精神，工行韩城支行积极响应，组织人员进行了以“打击非法集资共创和谐韩城”为主题的宣传日活动。此次宣传活动行领导高度重视，安排专人参加“打击非法集资共创和谐韩城”、“拒绝高利诱惑远离非法集资”为主题的宣传日活动。宣传活动形式多样，各网点营业大厅阵地宣传和支行集中宣传，各网点LED游飞滚动宣传相结合。宣传活动中向广大人...
17 2017-11

中国银行陕西省分行召开“反洗钱制裁合规工作小组”第二次会议为推动中国银行陕西省分行反洗钱制裁合规工作的开展，加强各条线的沟通配合，实现反洗钱信息共享。11月14日上午，中国银行陕西省分行支付清算部牵头组织渠道管理部、个人金融部、贸易金融部、法律合规部和公司金融部召开中行陕西省分行“反洗钱制裁合规工作小组”第二次会议。会议上与会部门相互交流了近期各条线反洗钱制裁合规工作整章建制情况、制裁合规培训检查情况、反洗钱制裁合规典型案例、如何提升汇款和合规查询尽职调查时效性和准确性、2017年制裁合规专项治理情况。法律合规部...
03 2017-11

恒丰银行西安分行积极开展“打击治理电信网络新型违法犯罪”集中宣传月活动为进一步加强打击治理电信网络新型违法犯罪工作，增强广大人民群众的风险防范意识，提高识骗防骗能力，恒丰银行西安分行在2017年9月组织开展了打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传月活动。恒丰银行西安分行高度重视，专门成立领导活动小组，明确岗位责任分工，确保宣传效果。活动期间，宣传人员通过发放宣传资料、现场问答、案例讲解等环节，以提升金融消费者的理解掌握度，提高金融消费者认知。并着重就安全用卡，养成安全用卡习惯，提高防范电信网络违法犯罪的意识等方面，做了详细介绍...
25 2017-09

中国银行高新太白小区支行堵截多起冒用证件开户案件伴随着智能柜台业务的普及，近年来，个人客户虚假开卡情况也逐渐增多，一些别有用心的人员避开银行监管的核查，冒用他人账户试图在智能柜台开卡的情况屡有发生。九月以来，中行高新太白小区支行大堂经理及授权人员在指导客户使用智能柜台时，堵截了多起冒用他人证件的案例。例如9月19日，某客户到太白小区支行自行走到智能柜台前办理开卡业务。在大堂经理要求先审核其身份证件时，该男子主动背诵其身份证号码，但是神情可疑，在审核人员质疑其身份证件与本人不符时，该男子匆忙离开网点。近期...
25 2017-09

恒丰银行西安分行开展“国家网络安全宣传周”活动 9月18日，恒丰银行西安分行“国家网络安全宣传周”活动在辖内两个二级分行和17个同城网点同时启动。对于今年的“国家网络安全宣传周”活动，恒丰银行西安分行在落实好人民银行及上级行的规定动作的同时，优化部署了自选动作，力争将网络安全宣传活动的效果最大化。18日当天，恒丰银行西安分行所有营业网点均布设了网络安全知识宣传专区，通过大堂经理讲解、悬挂宣传横幅、摆放主题易拉宝、循环播放主题视频、发放宣传折页等方式，吸引了众多客户对于网络安全宣传的关注。同时，贞观路等支...
19 2017-09

邮储银行陕西省分行倾力开展维权防骗工作（四则）邮储银行西安市分行协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人日前，邮储银行西安市分行成功协助抓捕犯罪嫌疑人，赢得了公安机关的褒奖及社会公众的赞誉。犯罪嫌疑人到邮储银行某支行办理开卡业务，柜员通过联网核查系统核实其身份信息，触发公安机关预警机制。邮储银行西安市分行立即启动了应急预案，周密布防、分工协作、从容应对，柜员以客户开卡后介绍加办短信通知、开通和激活手机银行等，巧妙地稳住客户情绪，未影响营业大厅内的业务办理。公安机关来到营业大厅门口实施抓捕，迅即将犯罪嫌疑人抓逮捕归案...
18 2017-09

防范电信诈骗，保护客户资产，招行在行动——招商银行咸阳分行成功堵截一起电信诈骗案件一个平凡的中午，一名中年女客户出现在招商银行咸阳分行小额柜台窗口前告知柜员，要求将自己卡内的定期转为活期。该行柜员敏锐发现这位女客户神情恍惚，且手中紧紧攥着一张A4纸，得益于平时的多次防电信诈骗培训，柜员便多问了一句：“您是否需要办理转账业务？手中拿的是不是转账的号码？”女客户连忙说道：“我不转账，我不转账，他们只是说让我转到活期，要看看我卡里有多少钱。”再询问客户时，客户均不再回复。发现异常后，柜面员工立即向大堂主管报告。因考虑到这位客户身后仍有许多客户...
14 2017-09

公示失信被执行人名单彰显司法清收力度 2017年8月27日，为了督促被执行人主动履行生效法律文书确定的义务，加大胜诉案件执行力度，维护农商行的合法权益，推进诚信法治建设，优化金融生态环境，千阳县人民法院和千阳农商银行联合开展了涉及农商行借款合同纠纷案件集中曝光执行活动。本次集中曝光行动涉及诉讼执行案件共36起，案件标的金额高达1044万元，曝光了66名失信被执行人信息。前期法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条规定和最高法院关于公示失信被执行人员名单信息的若干规定，对涉及农商行诉讼...
13 2017-09

中国银行阎良支行成功堵截一起冒用他人证件开户的案件 9月5日下午，一名女士前往中国银行阎良支行营业部办理开户业务，该行大堂经理引导客户至智能柜台办理，当客户插入身份证件并拍摄影像后，大堂经理发现客户与身份证联网核查照片存在较大差异，随即对客户进行身份核实。首先询问客户身份证件地址，客户对答如流，随后又询问客户的属相，客户支支吾吾后说出的属相与身份证上属相不一致。通过仔细核对身份证件地址，发现客户身份证地址为西安市未央区，但客户却操着一口南方口音，对此客户解释说自己从小在南方长大。该行大堂经理觉得疑点重重，遂...

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