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自律维权

行业维权

17 2018-01

民生银行堵截批量虚假开户守住风险底线近日，民生银行西安和平路支行各项业务正在有条不紊地开展，支行运营风险监控岗祝祯在认真仔细地处理业务，具有多年风险管控经验的她在审阅单位客户开户申请资料的过程中发现了异常。在受理法人开户申请过程中，祝祯发现有8家单位名称怪异，工商注册地址十分接近，其中3家位于李家村万达广场，地址信息除门牌号码外完全相符，另外5家位于经济技术开发区，拨打其单位联系电话均无法接通。这些特殊情况立刻引起了她的警觉，她在班后同支行员工对这些单位的工商注册地址进行了上门核实。发现注册...
02 2018-01

长安银行召开反洗钱专项工作会议暨洗钱类型分析工作会议根据中国人民银行西安分行关于开展陕西省金融机构洗钱类型分析工作的相关要求，为贯彻落实风险为本的反洗钱理念，不断提升长安银行反洗钱工作的有效性，12月22日至23日，长安银行总行召开了反洗钱专项工作会议暨洗钱类型分析工作会议。总行营业部、各分行、直属支行的分管负责人、反洗钱部门负责人，全行反洗钱管理员及部分反洗钱讲师共计30人参加了会议。会议内容主要涵盖了最新一期洗钱风险提示、下半年洗钱类型分析、全年各分行洗钱案件情况，指导洗钱案件报案流程、全辖本年度接受人...
15 2017-12

陕西省农村信用联社系统深入开展“七五”普法工作为全面推进“七五”普法规划，陕西省农村信用联社根据《关于进一步推进银行业金融机构“七五”普法工作的指导意见》的要求，切实加强对“七五”普法工作的组织领导和深入推进，普法宣传教育工作稳中求进，取得了明显成效。为确保“七五”普法活动深入开展，省联社及所辖内各信合机构自上而下成立工作领导小组，明确了责任，保证了活动扎实推进和有序开展。省联社系统围绕《关于贯彻落实<陕西银行业系统开展法治宣传教育第七个五年规划（2016-2020年）>的通知》和《陕西省...
08 2017-12

工行韩城支行积极开展防范和打击非法集资宣传活动为了稳定金融秩序，保护群众利益，从源头上遏制非法集资违法犯罪活动的蔓延。根据韩城市政府下发《韩城市防范和打击非法集资现场宣传活动安排意见》的通知精神，工行韩城支行积极响应，组织人员进行了以“打击非法集资共创和谐韩城”为主题的宣传日活动。此次宣传活动行领导高度重视，安排专人参加“打击非法集资共创和谐韩城”、“拒绝高利诱惑远离非法集资”为主题的宣传日活动。宣传活动形式多样，各网点营业大厅阵地宣传和支行集中宣传，各网点LED游飞滚动宣传相结合。宣传活动中向广大人...
17 2017-11

中国银行陕西省分行召开“反洗钱制裁合规工作小组”第二次会议为推动中国银行陕西省分行反洗钱制裁合规工作的开展，加强各条线的沟通配合，实现反洗钱信息共享。11月14日上午，中国银行陕西省分行支付清算部牵头组织渠道管理部、个人金融部、贸易金融部、法律合规部和公司金融部召开中行陕西省分行“反洗钱制裁合规工作小组”第二次会议。会议上与会部门相互交流了近期各条线反洗钱制裁合规工作整章建制情况、制裁合规培训检查情况、反洗钱制裁合规典型案例、如何提升汇款和合规查询尽职调查时效性和准确性、2017年制裁合规专项治理情况。法律合规部...
03 2017-11

恒丰银行西安分行积极开展“打击治理电信网络新型违法犯罪”集中宣传月活动为进一步加强打击治理电信网络新型违法犯罪工作，增强广大人民群众的风险防范意识，提高识骗防骗能力，恒丰银行西安分行在2017年9月组织开展了打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传月活动。恒丰银行西安分行高度重视，专门成立领导活动小组，明确岗位责任分工，确保宣传效果。活动期间，宣传人员通过发放宣传资料、现场问答、案例讲解等环节，以提升金融消费者的理解掌握度，提高金融消费者认知。并着重就安全用卡，养成安全用卡习惯，提高防范电信网络违法犯罪的意识等方面，做了详细介绍...
25 2017-09

中国银行高新太白小区支行堵截多起冒用证件开户案件伴随着智能柜台业务的普及，近年来，个人客户虚假开卡情况也逐渐增多，一些别有用心的人员避开银行监管的核查，冒用他人账户试图在智能柜台开卡的情况屡有发生。九月以来，中行高新太白小区支行大堂经理及授权人员在指导客户使用智能柜台时，堵截了多起冒用他人证件的案例。例如9月19日，某客户到太白小区支行自行走到智能柜台前办理开卡业务。在大堂经理要求先审核其身份证件时，该男子主动背诵其身份证号码，但是神情可疑，在审核人员质疑其身份证件与本人不符时，该男子匆忙离开网点。近期...
25 2017-09

恒丰银行西安分行开展“国家网络安全宣传周”活动 9月18日，恒丰银行西安分行“国家网络安全宣传周”活动在辖内两个二级分行和17个同城网点同时启动。对于今年的“国家网络安全宣传周”活动，恒丰银行西安分行在落实好人民银行及上级行的规定动作的同时，优化部署了自选动作，力争将网络安全宣传活动的效果最大化。18日当天，恒丰银行西安分行所有营业网点均布设了网络安全知识宣传专区，通过大堂经理讲解、悬挂宣传横幅、摆放主题易拉宝、循环播放主题视频、发放宣传折页等方式，吸引了众多客户对于网络安全宣传的关注。同时，贞观路等支...
19 2017-09

邮储银行陕西省分行倾力开展维权防骗工作（四则）邮储银行西安市分行协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人日前，邮储银行西安市分行成功协助抓捕犯罪嫌疑人，赢得了公安机关的褒奖及社会公众的赞誉。犯罪嫌疑人到邮储银行某支行办理开卡业务，柜员通过联网核查系统核实其身份信息，触发公安机关预警机制。邮储银行西安市分行立即启动了应急预案，周密布防、分工协作、从容应对，柜员以客户开卡后介绍加办短信通知、开通和激活手机银行等，巧妙地稳住客户情绪，未影响营业大厅内的业务办理。公安机关来到营业大厅门口实施抓捕，迅即将犯罪嫌疑人抓逮捕归案...
18 2017-09

防范电信诈骗，保护客户资产，招行在行动——招商银行咸阳分行成功堵截一起电信诈骗案件一个平凡的中午，一名中年女客户出现在招商银行咸阳分行小额柜台窗口前告知柜员，要求将自己卡内的定期转为活期。该行柜员敏锐发现这位女客户神情恍惚，且手中紧紧攥着一张A4纸，得益于平时的多次防电信诈骗培训，柜员便多问了一句：“您是否需要办理转账业务？手中拿的是不是转账的号码？”女客户连忙说道：“我不转账，我不转账，他们只是说让我转到活期，要看看我卡里有多少钱。”再询问客户时，客户均不再回复。发现异常后，柜面员工立即向大堂主管报告。因考虑到这位客户身后仍有许多客户...

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