招商银行西安分行开展“2017年反洗钱宣传月”主题活动-消保之窗-自律维权-陕西省银行业协会

招商银行西安分行开展“2017年反洗钱宣传月”主题活动

发表时间：【2017/10/10】浏览次数：【1635】次字体大小：【放大】【正常】【缩小】

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　　根据人民银行安排，为提高社会大众对洗钱犯罪和恐怖融资危害的认识，积极履行金融机构反洗钱宣传职责，招商银行西安分行组织辖内机构展开“2017年反洗钱宣传月” 主题活动。
　　招商银行西安南二环支行以“防范洗钱风险、维护金融秩序、共筑坚固防线”为主题，在广大客户群体中普及金融知识，增强客户反洗钱意识。该支行积极组织大堂团队和市场团队分别进行内外宣传。
　　南二环支行通过发放反洗钱宣传资料，在营业厅内摆放宣传折页和知识手册，并结合恐怖融资、地下钱庄、税务犯罪、毒品犯罪活动的特征和危害开展宣传活动，提高客户风险防范意识。另外在柜台显著位置摆放反洗钱提示牌，提示客户不参与银行卡出借、出售活动，办理转账汇款时核实收款人信息，履行金额机构职责。并且向客户宣传反洗钱举报途径，于营业厅显著位置分布中国人民银行西安分行反洗钱举报电话。
　　为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，保障各项业务的快速健康发展。招商银行西安汉城南路支行成立了领导小组，制定了宣传方案，并召开会议组织落实，以做到“统一宣传口号，统一宣传资料，统一设置宣传点”。
　　首先，该行员工系统地学习了反洗钱相关知识，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；其次，在支行厅堂设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣传单，同时组织熟悉反洗钱业务的员工在厅堂进行宣传，向来往客户进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，让客户了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性。
　　反洗钱工作是一项长期工作性、系统性的工作。招商银行西安分行在加强宣传工作，普及反洗钱知识的同时，也将加强全员反洗钱理论学习，从反洗钱法律法规、基础知识以及不一样业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训，并对培训效果进行测试和总结，以提高全行员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。

（责编：王金飞）

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