中行咸阳分行获得2016年度咸阳市金融机构反洗钱工作A类单位-会员简讯-会员动态-陕西省银行业协会

中行咸阳分行获得2016年度咸阳市金融机构反洗钱工作A类单位

发表时间：【2017/3/3】浏览次数：【733】次字体大小：【放大】【正常】【缩小】

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　　2月21日，人行咸阳中支经过综合考评，中国银行咸阳分行被人民银行咸阳市中心支行评为 “2016年度咸阳市金融机构反洗钱工作A类单位”。
　　近年来，该行以“担当社会责任、做最好的银行”为目标，在内部管理上反洗钱制度完善、工作机制畅通，工作职责明晰，能够主动采取切实有效的风险管控措施加强风险管理，在日常工作中能够强化对高风险业务领域和风险程度较高客户的管理和持续监测，洗钱风险管控工作取得一定成效。
　　2013年至今，通过反洗钱监测与分析系统发现重点可疑案例35份，其中上报人民银行的8份案例被接受采纳且报当地公安机关，为上级反洗钱工作提供有价值的参考资料，已连续4年获得金融机构反洗钱工作考核评级A类单位。
　　中行将以此荣誉为契机，进一步强化反洗钱基础工作，将反洗钱作为一项持续性、长久性工作，形成反洗钱长效治理机制，将反洗钱培训、宣传、自查等各项工作落到实处，确保各项业务合规发展，防止洗钱风险发生。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中行陕西省分行姚正鹏供稿）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　责任编辑：王金飞

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