中行总行“反洗钱专项治理”检查工作组对陕西省分行开展反洗钱专题培训-会员简讯-会员动态-陕西省银行业协会

中行总行“反洗钱专项治理”检查工作组对陕西省分行开展反洗钱专题培训

发表时间：【2016/10/21】浏览次数：【1321】次字体大小：【放大】【正常】【缩小】

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　　近日，中国银行总行“反洗钱专项治理”检查工作组对陕西省分行进行反洗钱专题培训，分行孙西全副行长，省行23个反洗钱领导小组成员部室负责人及相关岗位人员、西安城区支行负责人、内控合规职能部门负责人及反洗钱岗位人员参加培训，地市分行、区县支行通过视频接入参加培训。培训由检查组匡华强组长主讲，法律与合规部总经理于涛主持。
　　总行匡华强组长以 “反洗钱—共同的责任”为主题进行了培训，详细介绍了洗钱的概念，国际、国内形势，并通过国际国内反洗钱监管、处罚案例等详细描述了反洗钱现状及国际国内监管要求，强调了陕西省分行现阶段反洗钱工作重点，并对员工反洗钱责任、制裁合规、信息保密等工作提出了明确要求。此外，就此次专项检查的意义、目的进行了阐述，就本次查出的问题进行了分析，提出了针对性的建议，指出了反洗钱工作的新方向、新思路。
　　祝新平高级经理分享兄弟行及陕西省分行反洗钱典型案例，对案例进行深入剖析、总结洗钱特征，并指出对检查发现的问题要立即落实整改，整改工作不能流于表面，而是要将整改工作深入化、细致化，对存在的问题查找源头，提高反洗钱工作的有效性。
　　最后，于涛总经理分析了分行反洗钱工作面临的严峻形势，要求全行上下以“反洗钱专项治理”为契机，切实提高反洗钱意识及重视度，进一步完善反洗钱工作机制，提升反洗钱风险管控能力，全面推进反洗钱工作再上新台阶。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中行陕西省分行　　姚正鹏供稿）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　责任编辑：王金飞

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