为持续强化全员反洗钱工作意识，提升反洗钱岗位人员知识技能，确保全行反洗钱工作提质增效，中行榆林分行内控合规部针对不同层级、岗位员工，开展3次专题知识培训及测试。
榆林分行8月份组织全辖网点及公司、个金、内控条线员工通过中银大学在线学习平台对《身份不明客户风险识别及管控》专题知识进行了学习及测试；9月份组织全行员工通过中银大学在线学习平台对《中国银行反洗钱、反恐怖融资与制裁合规政策》、银保监会2019年1号令《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》等制度进行了学习及测试；10月初组织各条线部门反洗钱专管员、全辖网点网点内控副行长及反洗钱系统操作人员学习了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易与可疑交易报告管理办法》、《中国银行股份有限公司以风险为本的客户尽职调查管理办法》等重要条款，结合具体案例进行了深入浅出讲解；同时对《防范野生动物非法交易洗钱风险》、《反洗钱保密规定》、《人行近期洗钱风险提示》等文件重点内容进行了学习。
榆林分行要求各支行、条线部门参训人员务必在合理期限内组织完成本网点、部门内部的重要制度及风险提示转培训工作；同时强调，各部门、各网点内控副行长督促员工通过中银大学在线学习平台，积极主动学习反洗钱相关知识，通过高效便捷的线上培训方式，持续强化对各网点、部门的反洗钱知识培训及具体操作指导工作，助力全行反洗钱工作意识及质效持续提升。
（供稿：中行陕西省分行 姚正鹏 撰稿：中行榆林分行 朱珠） 【编审：荆东；编辑：张波】
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