| 2020年7月29日下午两点，咸阳乾县联社西兰路分社的工作人员迎来了一名61岁的老人和他上初中的小女儿，要求向某高校账户跨行汇款9000元，并声称这是他女儿的学费。客户提供的收款方信息打印在一张A4纸上，柜员刘少文接过纸张后发现收款人信息中有错别字，且该校名称看似虽然为中专院校，但也不该出现常识性错误，出于多年工作经验，柜员刘少文将此事告知了会计主管陈雪。 
会计主管在接到柜员反馈信息后，立即上网查询该学校信息，同时柜员通过与客户交流，了解到老人今年61岁，低保户，儿子在外打工不常联系，小女儿刚上初二，平日以收废品为生，家中再无其他近亲。两分钟后，营业厅又来了两名外地口音男子，自称是学校招生老师，来帮助父女办理报名费转账业务。会计陈雪了解情况后，立即委婉劝说父女俩先不要转账，并以携带现金不方便为由，要求柜员将老人的现金开立为不通兑存单，告知转账业务只能明天办理。同时与两名老师交谈询问学校情况，“招生老师”言语之间对学校的专业及学校情况含糊不清，让工作人员对二人“招生老师”的身份产生了怀疑，之后两名老师表示会送父女俩回家，便与父女一同离开了网点。
在客户离开后，西兰路分社众人并没有放松警惕，立即联系了乾县招生办的工作人员，核对发现并无此学校相关信息。半个小时后，会计陈雪拨通了老人的电话，称刚才办理业务有问题，需要客户再来网点一趟，在父女俩来到网点后陈雪告诉两人需要去招生办提取学生档案，随后便带着父女二人赶往了乾县招生办。来到县招生办，工作人员询问父女得知，女孩偶然收到此“职业技师学院”的招生传单，打电话咨询后的第二天，学校的老师便驾车来乾县搭载父女两人前往西安参观学校，期间进行了洗脑式的宣传并要求缴费报名，直到老人答应报名后才送两人回家。在县招生办工作人员的劝解下，父女俩终于意识到自己陷入了骗局，也十分庆幸未能造成损失。了解到声称“招生老师”的二人并未离开乾县，会计陈雪告知父女俩不用担心，有什么事可以打自己电话，若遭遇威胁等情况也可打电话报警。
晚上十点多，会计陈雪再次接到女孩电话，告知两名“老师”来到她家正在敲门，要求女孩归还他们学校的东西，并表示想和父女俩“谈一谈”。了解情况后，陈雪立即联系了单位几名男同志及公安民警前往父女所在小区，同时电话安抚女孩情绪，告诉她不要害怕。众人赶到后，两名“招生老师”已经离开，公安民警拨通了“招生老师”的电话，对方在听到民警讯问后立即回复称自己已经离开乾县，以后不会再来骚扰父女二人了。
第二天，老人再次来到了网点，带着自己多年积攒的积蓄，表示陕西信合最值得信任，这些钱之前一直放在家里，现在存入信合他才踏实。
此事中乾县联社西兰路分社工作人员成功堵截这起招生诈骗案件，得益于乾县联社柜面合规意识培训和工作人员的细心负责，充分体现了乾县信合员工的敬业精神和高度的责任心，为维护客户资金安全及金融秩序不遗余力。 （供稿：咸阳协会 霍秋晨）
【编审：荆东；编辑：张波】
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