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自律维权

行业自律

25 2018-12

邮储钟楼支行成功堵截一起跨境逃汇事件随着全社会反洗钱警示宣传不断加强，人们警惕意识逐步提升，一些不法分子就将“魔爪”伸向信息交流存在障碍的群体。近日，邮储银行钟楼支行成功堵截一起聋哑人参与跨境逃汇风险事件。12月13日，聋哑人小唐来到钟楼支行国际柜台办理西联汇款业务，在业务办理过程中，柜员杜娟查询对方收款方为埃及个人，该收款人近期存在由不同残疾人前来发汇的现象，疑似存在“分散转入、集中转出”的诈骗特征。银行工作人员与聋哑人通过手语与书面进行交流，相关人员对资金用途含混不清，无法给予合理解答。...
27 2018-06

工行陕西分行组织开展“强合规、治乱象”征文活动近日，工行陕西分行按照工总行内控合规“固本强化年”与陕西省银保监局“合规建设深化年”活动的工作要求和该行的工作安排，以“强合规、治乱象”为主题，组织全行员工开展征文活动。本次征文活动要求各级机构要认真梳理2017年以来内外部监管检查发现的违规问题，结合日常经营管理和业务操作，围绕问题组织全员学习相关监管法规制度，并在此基础上积极鼓励员工将在深化整治银行业市场乱象、防控金融风险的一线实践中的“所学、所思、所感、所获”撰写到“强合规、治乱象”主题征文中，提高全...
14 2018-06

中行陕西省分行直属支行参加西安市中级人民法院非法揽储案庭审旁听活动为切实加强廉政建设教育，进一步了解职务犯罪的严重性与危害性，提高干部员工思想警觉性，2018年6月12日上午，中行陕西省分行直属支行（解放路支行、大雁塔支行、高新科技支行）中层以上人员一同赴西安市中级人民法院参加非法揽储案庭审旁听活动。此次案件是“西安久安创投公司特大非法吸收公众存款”案，涉及受骗群众311人，涉案资金达1.9亿元。随着我国社会主义市场经济的高速发展，一些党员干部在个人欲望的驱使下逐步淡漠了法制观念，在权利关、金钱关面前丧失原则，置党多年的...
27 2018-05

民生银行西安分行反洗钱工作连续三年位列银行机构第一近日，人民银行西安分行反馈了2017年度反洗钱考核结果，民生银行西安分行再获A级评价，连续三年位列银行机构第一。2017年，该行反洗钱工作紧紧围绕“对外满足监管规定与客户管理需要、对内实现机构与业务管控”的核心原则，完善和深化反洗钱内控管理机制，强化以客户为中心、产品评估为依托的风险管控，加强重大风险预警与可疑报送，深化反洗钱成果的研究和运用，反洗钱工作获得人民银行和总行的高度评价。下一步，该行将深入落实“三反机制”建设新时期下各项监管要求，以巩固全面整改...
21 2018-05

中行渭南分行开展主题党课教育学习领会党的十九大精神 5月17日，中行渭南分行邀请陕西省分行党务工作部赵晓舟老师，以“全面学习领会党的十九大精神，建设新时代全球一流银行”为主题进行党课教育，该行班子成员及城区90余名党员参加学习。赵老师以新时代、新矛盾、新目标、新使命、新征程为主线，带领大家回顾了十八大以来党在经济建设、思想文化、从严治党等方面取得的辉煌成就，以及在面对社会主要矛盾发生变化时，新时代赋予中国共产党的新的历史使命。赵老师还就中国银行的新时代全球一流价值观进行了阐述和宣讲，强调全体员工要秉承“担当...
21 2018-05

恒丰银行宝鸡分行举行2018年党风廉政警示教育培训为贯彻落实恒丰银行总行2018年纪检监察工作要点，5月15日晚，恒丰银行宝鸡分行利用班后时间举行2018年党风廉政警示教育培训。培训会上，市纪委副书记、市监察委员会副主任邓方为恒丰银行宝鸡分行全体员工做了《认清新形势，落实新要求》的专题培训。邓方从全面落实从严治党要求的高度，强调了国家设立监察委员会的重要意义，讲述了常见职务犯罪类型，并结合案件进行了深入分析。恒丰银行宝鸡分行要求全体员工牢固树立党章党规意识，牢固树立恒丰价值观，弘扬严细深实的作风，筑牢清正...
21 2018-05

邮储银行陕西省分行开展市场乱象整治“监管走访汇报”活动近日，邮储银行陕西省分行在全省范围内组织开展了市场乱象整治监管走访汇报活动，在此基础上，邮储银行陕西省分行主要负责人近期专门就市场乱象整治工作走访陕西银监局进行专题汇报，并于5月14日邀请银监局政邮处相关领导就市场乱象整治工作进行了全省电视电话培训。同时，下发文件要求辖内各市分行“一把手”对本次“监管走访汇报”活动高度重视，亲力亲为，以深化市场乱象整治工作为契机，本着真诚、虚心的工作态度实地走访地方监管机构，一是主动拜访监管机构主要领导，听取工作意见及建议...
19 2018-04

农发行宝鸡市分行组织员工到宝鸡监狱开展警示教育为深入贯彻中纪委二次全会和总省市行纪检监察工作会议精神，进一步增强党员干部廉洁从政的责任感和使命感，筑牢拒腐防变的思想道德防线，结合省行开展的“讲政治、学法纪、讲规矩”集中学习教育活动。4月12日，宝鸡市分行组织市行和市行营业室43名员工到宝鸡市反腐倡廉警示教育基地宝鸡监狱开展了一次警示教育活动，收到了良好教育效果。为搞好这次警示教育，切实改变以往警示教育陈旧方式，确保教育取得好效果，市分行党委非常重视，就如何搞好这次教育，职能部门多次与宝鸡监狱职能部门精...
09 2018-04

重庆银行西安分行召开“合规建设深化年”活动动员大会为贯彻落实陕西银监局《陕西银行业“合规建设深化年”活动实施方案》精神，进一步深化分行合规工作成果，有效提升分行化解合规风险，促进合规经营的能力。3月30日，重庆银行西安分行召开“合规建设深化年”活动动员大会。前期，分行已就本次活动成立专项领导小组、制定实施方案并组织全行学习许文局长《在陕西银行业深化整治市场乱象强化合规建设动员会议上的讲话》。本次会议将在分行合规工作基础上，就内外部合规案防形势、监管要求、近期合规工作进一步做出安排部署，确保本次会议突出重点...
04 2018-04

浦发银行西安分行召开2018深化整治银行业市场乱象强化合规建设动员大会近日，西安分行召开2018年深化整治银行业市场乱象强化合规建设动员大会，传达贯彻总行及陕西银监局工作要求，在全行开展深化整治市场乱象，全面启动“合规建设深化年”活动，进一步强化合规经营，提高风险防控水平。会议学习传达总行及银监局关于深化整治市场乱象强化合规建设的工作，对前阶段银行业乱象治理开展情况进行回顾，进一步强化对银行业乱象整治活动重要性的认识，同时，全面部署分行2018年“合规建设深化年”活动。会议要求，一是认真贯彻陕西银监局及总行会议精神，深刻认识...

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