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自律维权

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12 2017-07

中国银行汉中经济开发区支行成功协助客户追回电信诈骗损失 6月21日下午，一名女性客户在民警陪同下神色紧张、脚步急促的来到中国银行汉中经济开发区支行营业大厅，大堂助理立即上前接待。客户描述，她当天中午12点左右接到了自称是淘宝客服人员打来的电话，告知其今年4月在淘宝上购买的一件衣服经过质检部门的检测发现甲醛含量超标，已经有买家购买试穿后致癌，要求客户提供银行卡号、支付密码及随后发来的短信验证码，以帮助她办理退款。客户信以为真，按其要求操作，在输入密码后反应过来可能遇到了电信诈骗，便急忙去派出所报警，随后民警和客户...
27 2017-06

中国银行汉中经济开发区支行成功堵截一起假存单事件 2017年6月25日上午，一位老年客户来到中国银行汉中经济开发区支行营业厅要求鉴别存单真伪，柜员拿到存单后发现几处明显异样，经核准柜员张晶及当班另一名柜员识别确认异常。随后及时向内控副行长汇报，该起事件引起了网点领导的高度重视。经过认真询问，得知该存单为其孙子在上海打工时办理，放假回到汉中后作为赡养款交予老人，现在当事人已离开汉中，老人故来我行核实存单真伪。经仔细比对，发现假存单具有如下特点：1、存单为2017年5月28日开立，使用的印章并非电子印章，20...
23 2017-06

咸阳市银行业协会通报一起债权人委员会违规事项近期，咸阳市银行业协会在对债权人委员会工作进行督察指导时发现，某县级支行作为债权人委员会牵头行，在牵头债委会工作中存在违规情况，并针对违规事实，在咸阳全辖范围内进行了通报批评，通报的主要违规事实有以下方面：一是履职不到位，未能按照协议的约定，制定债权风险应对方案；二是工作不扎实，未按照协议规定按时召开债权人会议通报企业情况、研究债权风险、商议处置方案；三是行动不统一，与成员行沟通不及时，在未能与其他债权人充分协商、达成共识的情况下，单独提起诉讼；四是协调不...
09 2017-06

农行慧眼识诈骗真情服务暖心间 2017年6月3日，中国农业银行大荔县支行成功堵截了一起电话诈骗老人钱财案，不仅避免了客户资金损失，也通过点点滴滴、务实的小事提升了农行在县域的形象和在群众心中的口碑。6月3日中午12点左右，一位六十多岁的老人在营业大厅填写汇款单，但显得徘徊不定、犹豫不决，正在值班的营业部主任党万康、大堂经理李树华就和老人详谈起来，问他给哪里汇款、给谁汇款、为什么汇款等。原来是老人在电视上看广告，并通过QQ认识了所谓的“教育部副部长”刘某，说是为孙子购买学习用具，并计划8...
09 2017-06

中国银行安康分行成功堵截一起利用虚假收入证明办理信用卡事件 6月5日，中国银行安康分行辖属兴安西路支行通过加强沟通，细心了解客户，加强信用卡风险管控，成功堵截一起利用虚假收入证明办理信用卡事件。当日上午，一名客户来到该行申请办理信用卡业务。工作人员按照办卡流程询问客户职业、住址和所在公司经营业务范围等信息。在询问的过程中，该客户不能清楚的表述自己的资料信息，工作人员察觉情况异常，立刻提高警惕，用手机搜索了收入证明上所加盖公章的公司名称，并拨打该公司电话进行核实。该客户见此情况，立即承认其提供的收入证明为虚假信息，该...
18 2017-04

交行陕西省分行启动“合规建设提升年” 4月12日，交行陕西省分行组织召开“合规建设提升年”活动动员会暨“行长讲合规”主题会议。会议指出：进一步巩固强调“合规就是底线，越线就是风险”的意识和“依法合规、稳健经营”的合规文化与理念。要落实好陕西银监局“合规建设提升年”活动精神，全面做好此次“合规建设提升年”活动。在“行长讲合规”主题会议上，副行长王峻代表该行高管层以“加强合规文化建设，以合规管理保障改革转型的顺利推进”为题对合规文化建设的重要意义及如何建设交行合规文化进行了宣讲。（交行陕西省分行白...
18 2017-04

积极部署合力合规 --长安银行召开“合规建设提升年”活动动员大会为深化“合规建设推进年活动工作成效，推动长安银行合规管理与合规文化建设水平持续提升，建立合规管理长效机制，同时，为了广泛发动各部门、各分支行积极响应，人人参与，根据陕西银监局《关于开展银行业“合规建设提升年”活动的通知》要求，长安银行于2017年4月召开了长安银行“合规建设提升年”活动动员大会（视频）。会议由副行长曹宏主持，行长刘红旗出席会议并作重要讲话。会议特邀陕西银监局法规处处长茹晓锋莅临指导工作。长安银行总行各部室主要负责人，各分行、直属支行负责人及...
12 2017-04

交行陕西省分行西稍门支行持续开展防范电信网络诈骗企业行活动近几年各类电信网络诈骗犯罪层出不穷，作为银行业金融机构基层员工，我们有责任向身边的客户宣传防范电信网络诈骗知识，提高甄别诈骗犯罪能力的重要性。交行陕西省分行西稍门支行按照《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通知》精神要求，认真落实部署宣传工作，利用企业行、社区行、校园行等活动持续做好客户宣传工作，向客户普及安全用卡常识，以及防范电信网络诈骗的相关知识。近日，交行西稍门支行员工驱车50多公里，奔赴蓝田县为新签约薪金代发客户伟丰物业公司，上门宣讲消费者权益保护知...
12 2017-04

中行陕西省分行召开2017年风险管理与内部控制工作会议暨合规建设提升年、“合规季”专项活动启动大会 2017年4月6日，中国银行陕西省分行召开了2017年度风险管理与内部控制工作会议暨合规建设提升年、“合规季”专项活动启动大会。省行风险管理与内部控制委员会各成员、全辖各二级机构行长、主管公司、风控工作的副行长等一百五十余人参加了全天会议。会议对中行陕西省分行2016年风险管理与内部控制工作进行了总结，部署了2017年风险管理与内部控制重点工作，启动了该行合规建设提升年、“合规季”专项活动。会议内容安排分三个专题，省行法规部、运营控制部、高新支行围绕《合规...
12 2017-04

浦发银行西安分行召开2017年合规内控工作会议近日，浦发银行西安分行召开2017年合规内控工作会议。会议传达了陕西银监局股份制银行监管座谈会精神，并对分行合规内控工作进行安排部署。会上，曹江涛行长作了题为《强化新常态下内控合规管理，推动我行各项业务健康可持续发展》的报告，通过分析内外部形势及监管政策，就分行如何贯彻落实好监管机构的决策部署，准确把握新常态下银行转型发展对内控合规工作的新要求，突出合规管理长效价值的引导效应，完善合规管理模式，努力实现以合规促进可持续发展的目标进行了安排部署。对进一步加强...

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