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自律维权

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17 2019-01

邮储略阳县支行成功堵截一起金融诈骗案件邮储略阳县支行近日成功堵截了一起电信诈骗案件，及时维护了客户利益，避免了客户5000元的资金损失。1月12日上午，邮储略阳县东关支行中，一位客户步伐匆忙、慌慌张张、神色焦急地走进厅堂，然后一直在打电话，并不断询问对方户名、账号等情况。大堂经理见此人为该行老客户，平时办理业务时都是耐心等待、心平气和的，但是为何出现这种反常情况？经过一番询问和详细的了解，得知客户接到电话，对方声称为北京某收藏协会工作人员，能够提前获得内幕信息，只要老人投资5000元将钱汇入指...
03 2019-01

大学生跨年网恋遇传销陷阱赴工行求救成功脱身 “请救救我，我被传销挟持了！”闻听此言，大堂经理马上警觉起来。2019年元旦，在工行商洛行政广场支行内，上演了银行、公安接力救人的一幕。1月1日下午13时左右，工行商洛行政广场支行大厅内一些客户在安静地等候叫号办业务，两名当班大堂经理穿梭送来，为客户答疑解惑。这时两男一女共三人走进大厅称要办理业务，大堂经理察觉到其中一名年轻男子神色异常，便主动上前询问客户需要办理什么业务，男子向大堂经理小声说道：“请救救我，我被传销组织挟持了，这是我的最后希望”。听到客户...
02 2019-01

中行高新支行帮助客户追回被骗跨境资金近日，中行高新支行营业部成功帮助一位遭受网络诈骗的客户追回一笔金额为3500美元的跨境汇款，得到了客户认可与赞许。某日班后，高新支行营业部柜员收到国外代理行发来的协助查询，要求提供一笔汇出汇款的收款人联系方式。经查询后发现，该笔汇款由客户自行手机银行汇出。在联系客户提供更多相关信息时，柜员发现汇款客户对收款人相关信息甚为陌生，凭借自身业务经验，柜员提高警惕，对该笔国际汇款的业务背景做了进一步了解。经与客户深入沟通后，了解到汇款客户曾在网上结识了一位朋友，该...
28 2018-12

中行高新支行“人脸识别”技术安全护航，智能柜台专员火眼金睛随着智能柜台“人脸识别”技术的日益提高，客户通过智能柜台自助办理业务的种类不断增多，但是伴随而来的风险也不断增加。12月26日早上，一位男性客户来到中行高新技术开发区支行营业部大厅，径直走到智能柜台办理开立借记卡业务。智能柜台服务专员按照流程询问客户开卡用途，并且进行证件、身份核实后，引导其自助办理业务。在客户提交审核后，触发人工审核，智能柜台专员发现其签名与身份证名字不符，且人脸识别不通过。询问其客户，客户支支吾吾搪塞到“我名字写错了，重新签一下吧”见客...
25 2018-12

邮储钟楼支行成功堵截一起跨境逃汇事件随着全社会反洗钱警示宣传不断加强，人们警惕意识逐步提升，一些不法分子就将“魔爪”伸向信息交流存在障碍的群体。近日，邮储银行钟楼支行成功堵截一起聋哑人参与跨境逃汇风险事件。12月13日，聋哑人小唐来到钟楼支行国际柜台办理西联汇款业务，在业务办理过程中，柜员杜娟查询对方收款方为埃及个人，该收款人近期存在由不同残疾人前来发汇的现象，疑似存在“分散转入、集中转出”的诈骗特征。银行工作人员与聋哑人通过手语与书面进行交流，相关人员对资金用途含混不清，无法给予合理解答。...
14 2018-12

公司会计误入套路被骗，农行秦京两地员工合力挽回百万资金 “刘会计，有笔生意等着成交，请立即转账98万元到这张农行卡上！”2018年11月30日中午，西安某公司会计刘女士收到老板发来的一条QQ信息。因为老板经常用QQ、微信、短信等方式安排工作，刘女士看到信息，不敢怠慢，马上登录网上银行，将公司账户里的98万元如数转入老板指定的银行卡里。转账成功后，刘女士仍纳闷老板发的怎么不是常用的银行卡号？如此大的金额，老板连一个电话都没打，自己也没核实，仅凭一条短信就把公司近百万元转到一个陌生的银行卡里！再仔细一想，刘女士不由...
05 2018-12

浦发银行西安分行创新开展金融知识宣传教育受好评金融知识宣传教育是消费者权益保护工作的重要抓手，对于进一步规范银行的经营、维护该行乃至整个银行业良好的社会形象具有重要意义。浦发银行西安分行持续落实监管要求，在总行的指导帮助下，调查研究周密筹划，创新思路主动作为，创新性地开展金融知识宣传教育活动，取得了良好的效果，有的宣传举措在陕西省属于创新，有的在总行系统属于创新，被陕西省网信办推荐上报国家网信办,2次被监管部门评为金融知识宣传先进单位，受到了广大群众的好评。一是面向全省农村开展宣传。在《陕西农村报》《...
12 2018-10

北京银行西安分行营业部多措并举宣传金融知识根据2018年金融知识宣传方案，北京银行西安分行营业部进行了本月第三期主题宣传活动，此次活动主要采取校园宣传的模式。本次发放了宣传折页50余份，讲座发放纪念品40份，接受群众咨询人次达到100余人次。活动期间营业厅摆放统一规格的“金融知识普及月金融知识进万家”的宣传海报，滚动播放防范金融风险的宣传片，以网点为单位全面开展对外宣传，对来网点办理业务的客户分发折页进行金融知识普及讲解。与此同时，营业部走进西安市南窑头小学校园开展金融知识进校园的宣传活动。通过摆...
21 2018-08

一则案例：拙劣骗技欲障眼，抽丝剥茧真相现近日，客户x某持营业执照正本、法人身份证及财务人员身份证原件，前往中行安康城西支行办理对公开户业务。在办理过程中，对公客户经理先查证营业执照为真实，随后又通过电话沟通核实法人身份，问询其出生年月、属相、公司基本信息时，对方均能正确回答。为确保业务办理合规操作，客户经理决定进一步谨慎审核，要求与法人进行视频核实，视频时客户经理发现"法人"长相与身份证照片并不相符，差异较大，询问经办人却坚称为同一人。鉴于对客户身份的进一步核实要求，客户经理叫来授权人员到场审核...
20 2018-08

2018年光大银行西安分行金融知识万里行之防范电信网络诈骗宣传资料（供稿：中国光大银行西安分行）【编审：荆东】

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