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自律维权

行业自律

29 2020-05

工行安康分行“三抓”提升个人金融业务风险防范水平工行安康分行认真落实上级行内控案防工作要求，进一步规范个金业务管理，通过组织培训、加强检查等举措，不断强化员工合规意识，夯实管理基础，保障个金业务健康稳步发展。一是抓培训。该行组织召开个人业务风险管理培训会，由分行个金主管行长引导学习《刑法》（节选）读本相关章节，组织学习个人客户信息安全警示案例，并由个金部经理就双录管理文件、反洗钱、代发工资、客户经理管理等做详细讲解培训，培训人员覆盖一级支行个金主管行长、二级支行行长及个人客户经理，参训人数达60人，有效...
26 2020-05

交行榆林榆阳支行成功堵截一起假币流通事件近日，客户至交行榆林榆阳支行办理借记卡存款业务，金额2600元。客户服务经理清点现金时,点钞机具连续报警。营运人员引起重视，经仔细辨认，发现客户现金中中有6张100元为假币，立即汇报当班营运副主管。经双人再次识别，核实确认600元纸币均为假币。营运副主管随即示意客户服务经理做好客户安抚，立即汇报分行营运管理部，并拨打110进行报警处理。公安机关接警后，迅速派出两名干警赶赴支行。经与客户详细了解，陈先生现经营一家加工厂，该笔资金出售加工废品所得，本人对于持有...
07 2020-05

中行铜川分行成功堵截一起持伪造法人私章重置网银密码业务 2020年4月26日下午14时，中行铜川分行营业部某对公账户经办人刘某持企业营业执照及预留印鉴，申请办理企业网银密码重置业务，该行对公柜员审核相关资料后，对其加盖预留印鉴进行验印。系统核印时法人私章显示不能通过，柜员通过三色、镂空、折角、旋转等辅助核印方式进行比对，并与另一柜员共同查看发现印章小码数字相同，但字体及大小明显不符，系统内印模有稍许角度倾斜，无法判断汉字字体是否相符。同时该企业公章为公安局备案铜章，但法人私章却为原子印章。柜员立即将此情况报告网...
15 2020-04

如何守好客户的“钱袋子”——招商银行西安分行建立运营柜面外部诈骗防范机制宏观经济下行的形势之下，不法分子愈发猖獗。银行作为与资金紧密相连的金融机构，承受着巨大的风险压力，而运营柜台作为银行客户服务、业务受理的重要环节，在风险识别、案件堵截方面起着举足轻重的作用。如何做好新形式下金融服务，做好反诈防骗是招商银行2020年的工作重点之一。为把好风险防控关口，招商银行从宣传普及防诈骗常识、健全防范渠道、诈骗信息资源共享等方面入手，多措并举提升人员风险预防能力，促使我行在伪冒开户、非法集资、电信诈骗等案件频发的环境之下，一定程度上守住...
06 2020-03

民生银行西安南二环支行举行线上小微客户法律专题讲座新冠肺炎疫情暴发后，绝大多数小微企业处于停工状态。根据中国民生银行关于疫情期间做好客户关爱工作的各项要求，为了切实将小微客户的回访和慰问工作落到实处，民生银行西安南二环支行就中小企业当下面临的复工难等相关问题积极组织线上小微专题讲座。前期筹备阶段，南二环支行客户经理团队积极行动，梳理回访名下客户，将活动主题、形式、时间等编辑信息发送至客户，成功邀约110多名客户。2月28日下午，南二环支行携手中信保诚人寿陕西分公司，借助腾讯会议在线直播平台为小微客户带来《...
26 2019-12

北京银行西安分行四项举措严控民营企业信贷风险信贷投向上回归本源，优先支持先进制造业、现代服务业、战略新兴产业等实体经济；用足用好政府支持，进一步巩固科技、文化、绿色金融特色，加大消费升级、小微企业、民营企业的信贷投放力度。贷款定价上差异管理。根据风险特征、增信措施等因素对民营企业进行风险分类，实行差异化的利率政策，确定合理的利率区间；结合经营特点，制定综合化服务方案，有效降低企业融资成本。担保方式上多样支持包括信用、有价单证质押、房产抵押、该行准入的专业担保公司保证、市场经营管理公司保证、产业链核心...
26 2019-12

邮储安康分行大力开展打击和处置非法集资系列宣传活动岁末年初是各类违法犯罪活动高发易发期，邮储银行安康市分行为提升社会公众风险意识和防范能力，全面开展打击和处置非法集资系列宣讲活动。立足网点，持续宣传。邮储银行安康市分行在网点统一印发宣传资料、LED屏滚动播放宣传标语、公益广告，公布举报电话；设立宣传咨询台，指定大堂经理现场答疑解惑，并向社会公众提供金融知识咨询服务，让消费者长知识、知权利、明是非、维权益。强化外宣，扩大受众。邮储银行安康市分行在做好厅堂宣传的同时，组织辖内各支行积极开展送金融知识进社区等活...
06 2019-12

邮储陕西分行：亮剑雷霆电诈 2019年以来，邮储银行陕西省分行全面推进雷霆反电诈（云剑行动）攻坚战役目标行动计划工作，通过形式多样、多渠道的宣传方式向社会公众普及反电诈知识，提高社会公众对电信诈骗危害性的认识，全力做好打击治理电信网络新型违法犯罪各项工作。积极配合公安机关开展反电诈工作。邮储银行陕西省分行根据陕西省公安厅打击电信网络诈骗工作要求，派出11名业务骨干人员长期驻点反诈中心，及时配备了必要设备，通过派驻工作机制，积极配合公安机关及时处理电信诈骗相关工作，有效提升了打击治理电...
03 2019-12

邮储陕西分行“巩固治乱象成果促进合规建设”取得扎实成效邮储银行陕西分行全面推进“巩固治乱象成果促进合规建设”工作，狠抓金融风险防控，共发现4类问题574条，涉及金额38945.25万元，截止目前已整改4类问题562条，整改率为97.91%。已完成问责564条，问责人员335人/次，取得积极成效。一是党委重视，专题部署。各级领导亲自组织、亲自安排、亲自主抓、亲自过问，专题部署“巩固治乱象成果促进合规建设”工作，对五大方面16类问题、112个环节的检查点逐项宣贯解读，扎实推进整治工作。二是细化方案，狠抓重点。对安...
26 2019-11

邮储陕西分行：全面扫黑除恶深化百日追逃 2019年以来，邮储银行陕西省分行提高思想认识，积极配合开展扫黑除恶百日追逃行动，切实把扫黑除恶这项政治任务落实到位。坚决落实扫黑除恶政治任务。邮储银行陕西省分行认真梳理扫黑除恶专项斗争相关经验，持续配合扫黑除恶百日追逃行动，充分展示党中央除恶务尽的坚定决心，确保“一网打尽、除恶务尽”，夺取扫黑除恶专项斗争新胜利。多措并举营造扫黑除恶声势。邮储银行陕西省分行充分创新宣传动员方式方法，采用网点厅堂宣传、LED屏宣传、街道宣传等群众看得见、听得懂的方式，积极传...

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