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自律维权

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05 2019-06

北京银行西安分行开展防范和打击非法集资宣传活动为了切实防范和有效控制区域性、系统性金融风险的发生，维护金融秩序稳定，强化日常防范和打击非法集资宣传教育，根据中国人民银行西安分行营业管理部下发的《关于开展防范非法集资宣传月活动的通知》要求，北京银行西安分行积极组织开展了以“携手筑网、同防共治”为主题的防范和打击非法集资宣传教育活动，并于2019年5月8日至5月31日开展了集中宣传活动月。一、加强组织领导分行由法律与合规部为具体承办部门，负责本机构宣传教育工作计划的制定及具体组织实施部门。各网点由指定专人...
04 2019-06

工行安康分行银行卡中心积极开展防范和打击非法集资宣传活动为认真落实《安康市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于开展2019年安康市防范非法集资宣传月活动的通知》和陕西银保监局下发的《关于做好防范和打击非法集资宣传月活动的通知》文件要求，根据《安康分行防范和打击非法集资宣传月活动方案》，工行安康分行银行卡中心积极落实宣传工作，通过开展外出宣传活动、员工教育活动和网络宣传等工作，做好金融知识普及宣传，增强人民群众防范非法集资意识。一是积极开展行外宣传活动。工行安康分行银行卡中心联合分行内控部在金州广场开展防范和...
03 2019-06

北京银行西安分行积极开展重点领域专项治理风险排查工作近日，北京银行西安分行积极组织行内各单位进行重点领域专项治理风险排查工作，根据陕西银保监局提出部分重点领域风险排查专项工作的通知，分行对重点业务领域认真开展风险排查和专项治理工作，坚决遏制经营管理中的违规行为，切实防控各类案件及风险事件。本次排查的主要内容包括：一是重点领域业务管理。排查信贷业务：排查贷款受理、尽职调查、风险评估、贷款审批、合同签订、贷款发放、资金支付、贷后管理等各环节制度落实情况等，防止违规违法放贷问题发生。排查票据业务：排查贸易背景真实...
22 2019-05

邮储咸阳分行营业网点积极响应协作配合，成功营救误入传销组织人员长期以来，中国邮政储蓄银行咸阳市分行高度重视金融风险防范和安全管理工作，在市分行制订严格的管理考核制度、经常组织多种形式的培训活动的同时，各支行切合自身实际定期组织应急预演，正确应对和处理各种突发事件，以高度的使命感和责任感致力于保障人民群众的财产和生命安全，切实提升金融消费者知识素养和自身防范金融风险的能力。近期邮储银行兴平市金城路支行及时报警、精心安排、密切配合，成功解救了1名误入传销组织的人员，得到了当地政府、社会各界和人民群众的高度称赞。2019年...
13 2019-05

邮储汉中分行成功拦截一起电信诈骗案件近日，邮储银行汉中市分行营业部成功拦截了一起电信诈骗案件，客户88.6万元资金转危为安！5月6日11点30分左右，某公司会计人员手持转账支票行色匆匆来到邮储银行汉中市分行营业部对公窗口，要求立刻向支票收款人张**汇出88.6万元。该行公司柜员杨露在对票面要素进行核查时发现，该支票未填写资金用途，随即指导持票人补充填写，持票人随即打开手机QQ聊天记录对照填写资金用途，这个行为引起了经办柜员杨露和营业主管潘红芳的注意，潘红芳问道：“你们领导QQ上给你说要转的吗...
09 2019-05

恒丰银行西安分行组织开展反假货币宣传活动为普及反假知识，维护人民币流通秩序，提升社会公众假币识别能力，近期，恒丰银行西安分行组织辖内网点积极开展了“让现金服务更贴心，让‘国家名片’更美丽”为主题的反假货币宣传活动。宣传活动开展以来，恒丰银行西安分行辖内各网点借助外宣摆台、LED显示屏、横幅、宣传海报及折页等工具，向广大人民群众普及反假货币基本常识，提高社会公众识假、反假的意识和能力。根据周边商圈环境特点，恒丰银行西安分行各网点在人流量大的区域，向过往广大市民分发人民币反假宣传资料，积极主动地为其...
05 2019-05

工行咸阳分行积极部署认真组织推动案件警示教育活动工行咸阳分行贯彻落实陕西银保监局关于开展陕西银行业金融机构案件警示教育活动的通知及省行案件警示教育活动实施方案的相关要求，积极部署，认真组织推动案件警示教育活动，确保案件警示教育活动取得良好成效。一是加强组织领导，明确职责分工。为确保案件警示教育活动扎实开展，成立由行长任组长，纪委书记任副组长，分行各部室主要负责人为成员的案件警示教育活动领导小组，负责案件警示教育活动的组织领导、协调推动。领导小组下设办公室在分行内控保卫部，负责案件警示教育活动的组织协调及...
25 2019-04

中行边家村支行堵截一起虚假开户案例 2019年4月19日，两名客户带着营业执照及其他相关资料来到中行边家村支行开立对公结算账户，其中一位客户称自己是公司代理记账员，另一位是公司法人代表，由法人办理业务。该行柜员对开户资料的真实性进行认真审核后发现，营业执照、法人身份证均为原件，且身份证联网核查通过，身份证照片与法人本人相符。为慎重起见，该行柜员就客户营业执照、经营场所、经营范围、业务开展情况等进行询问了解，但法人一直不说话，而由另一位代账人员代为回答，且回答含糊其辞。柜员立即通知复核柜员告知...
17 2019-04

工行咸阳分行认真组织推动案件警示教育活动为贯彻落实上级关于开展案件警示教育活动的相关要求，工行咸阳分行积极部署，认真组织推动案件警示教育活动，确保案件警示教育活动取得良好成效。一是加强组织领导，明确职责分工。为确保案件警示教育活动扎实开展，工行咸阳分行成立案件警示教育活动领导小组，负责案件警示教育活动的组织领导、协调推动，严格落实案件警示教育活动的各项要求。二是制定活动方案，开展大力宣传。明确活动目标、活动内容，确定活动时间、活动形式。引导各部门、各支行通过开展集中培训、自学自查、考试测验等学习...
16 2019-04

工行商洛分行积极开展非法集资风险排查整治活动为了对全行非法集资风险隐患开展一次全面体检，有效防范化解非法集资重大风险，工行商洛分行根据商洛银保监分局要求，积极开展非法集资风险排查整治活动。一、加强组织领导。为认真组织开展非法集资风险排查整治活动，层层落实责任，确保活动有效开展，工行商洛分行成立了非法集资风险排查整治活动领导小组，纪委书记任组长，分行十四个部室为成员单位，全面负责活动的组织指导及汇总上报工作。二、制定活动方案。根据商洛银保监分局要求，制定印发了《商洛分行非法集资风险排查整治活动实施方案...

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