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自律维权

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18 2019-09

消费保障篇——合规操作，防范风险（供稿：交行陕西省分行臧晓雯）【编审：荆东；编辑：张波】
11 2019-09

恒丰银行西安分行堵截两起电信诈骗风险事件近日，恒丰银行西安分行堵截两起电信诈骗风险事件，成功为客户挽回资产损失。日前，客户陈阿姨（化名）来到柜面要求将自己未到期的定期存款支取后存入到他人账户。柜面人员向客户询问了收款方信息及转账用途。陈阿姨声称，早上接到一位自称“公安厅”民警的电话，称其身份证注册的公司因涉法律案件将被公安机关查获，名下资产都要被冻结，想要保护财产安全就得配合他们工作，将名下存款转入所谓安全账户中。为进一步取得信任，“民警”在电话中详细报出陈阿姨身份证等信息。客户被击破心里防线后...
10 2019-09

中行延安分行荣获2018年度金融机构反洗钱工作A级单位 9月3日，在人民银行延安市中心支行召开的“2019年延安市金融管理工作会议”上，中行延安分行从59家银行、保险、证券等金融机构中脱颖而出，荣获“2018年度延安市金融机构反洗钱考核评级A级单位”，是唯一一家连续五年获得A级单位的金融机构，这是人行延安中心支行对该行2014年度至2018年度反洗钱工作的最大肯定，也是对该行2019年反洗钱工作再上新台阶的鞭策和鼓励。2018年，延安分行反洗钱工作在人民银行的指导和省行的领导下，持续强化风险为本的管理理念，从进...
28 2019-08

中行安康分行：假亲戚引发真骗局，中行人巧妙化危机近日，一位四十岁左右的女士文某神色慌张的来到中行安康城东支行，要求办理21000元的微信转账业务。大堂经理觉察出客户的异样，耐心询问客户该资金的用途。经了解，文某的亲戚在国外工作，今日亲戚发微信托文某帮自己接收一个国际快递，并让文某加了快件派件员微信，该派件员要求客户给自己转账21000元作为费用，方可将快递寄回国内。文某犹豫且怀疑地与亲戚取得联系并告知此事，亲戚却授意文某听从该派件员的一切指令。鉴于此，大堂经理立刻将该事件报告给业务经理，业务经理停下手头...
16 2019-08

中行西安高新支行成功堵截一起网络诈骗 2019年8月13日，一名年过七旬的老人来到中行西安高新支行辖属太白小区网点厅堂，要求大堂经理为其办卡并汇款至铁岭一个中国银行账号。大堂经理在详细询问收款人信息时，老人称自己原来认识一位在铁岭的朋友，因最近有事需请朋友帮忙，费用预计3360元钱。大堂经理表示想和老人子女进一步沟通，确认汇款人情况，老人表示不能让子女知道此事。结合平常学习的风险提示和警示教育，大堂经理提高警觉，初步判断老人遭遇了电信诈骗，迅速报告了网点内控副行长，经过仔细询问，并查看老人手机...
31 2019-07

交行陕西省分行：预防电信诈骗小课堂（供稿：交行陕西省分行臧晓雯）【编审：荆东；编辑：张波】
26 2019-07

中行铜川分行：催收短信要警惕，银行咨询是正理 2019年7月中旬，客户张某匆匆来中行铜川分行消费金融中心咨询征信及还款问题，要求该行立即扣取贷款资金。消费金融中心工作人员见客户焦急，连忙迎上前，用客户身份证调取贷款信息时发现，客户在中行的住房按揭贷款处于正常还款状态，并无拖欠，便向客户解释道“中行按揭贷款还款日是每月20日，经调取你的贷款资料不存在逾期，因此你的此笔贷款无需还款”。随后，客户随即拿出自己收到的短信，内容为“尊敬的张XX：您好！您的按揭贷款未按期归还，已造成不良记录，已录入黑名单监管，请...
24 2019-07

北京银行西安分行精准有效处置信贷领域风险 1.高度重视，切实发挥主体责任。成立领导小组，实行“一把手”负责制，各部室落实专人负责。对自查流于形式、整改不到位、屡查屡犯的单位和个人，将从严从重问责处理。2.点面结合，提升自查工作的针对性。结合分行实际情况，加强存量业务风险研判，做到辖内机构全覆盖，流程全覆盖，业务全覆盖，充分揭露分行信贷管理及信贷业务存在的问题。3.查改并重，有效消除信贷风险隐患。对所发现问题，坚持即查即改的原则，由自查工作小组下发《事实确认书》，各责任单位和责任人即刻开展整改，并做...
19 2019-07

中行陕西省分行营业部组织员工观看廉洁警示教育片为强化合规学习，加强合规管理，弘扬廉政文化，7月17日，中行陕西省分行营业部组织全体员工观看廉洁警示教育片，学习陕西省分行纪律检查委员会关于《近期查处的八起违规违纪典型案例通报》。案例《赌博毁掉的人生》和《头顶光环的“硕鼠”》两部警示教育片，讲述了银行内部职员因为赌博、贪婪，利用职务之便，挪用客户资金，金额巨大，最终走向了牢狱的深渊。警示教育案例和八起违规违纪案例不仅暴露出员工风险意识差、廉洁自律意识薄弱，同时也暴露出银行内控管理不到位，规章制度形同虚设，...
04 2019-07

宁夏银行西安分行举办金融知识宣传活动近日，宁夏银行西安分行联合陕西银保监局和陕西金融消费纠纷调解中心在陕西银保监局消保服务区举办了金融知识普及宣教专场活动，针对此次参加的社会低净值人群客户及老年客户，分行认真准备，精心策划，通过发放宣传手册和宣传折页、现场讲解、问题答疑的方式，重点对反假货币识别、信息安全、电信诈骗、银行卡盗刷等金融知识进行了深入普及。活动中，陕西金融消费纠纷调解中心专家老师就近期消费者关注的问题进行了补充讲解，介绍了金融纠纷调解权并结合纠纷案例指导大家如何依法维权。此次活动...

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