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05
2023-09
秦农银行高桥村支行成功拦截一起电信诈骗案例
2023年9月5日上午，秦农银行高桥村支行成功拦截一起银行电信诈骗的案件。 当天，一名老人前来支行要办理跨行转账业务，一张未到期的存单销户电汇到上海建行的行为，引起了该行工作人员的警觉，当工作人员询问老人转账用途时，得知老人是在对借款人毫不了解的情况下，要将九万元用于民间借贷，这引起了柜面人员和运营经理的高度怀疑，当他们看到老人拿出了一张漏洞百出的借条时，更加确认了可疑情况的存在，在柜面劝导老人的同时，运营经理立即拨打了辖区派出所的电话，并报告了这一情况...
05
2023-09
农行汉中分行强化反诈宣传筑牢防诈堤坝
近年来，以电信网络诈骗为代表的新型网络违法犯罪严重侵犯人民群众财产安全和人身权利，为了更好地践行“金融为民”理念，进一步凝聚“全民反诈”意识，提高广大人民群众防骗意识和自我防范能力，日前，农行汉中分行在全行范围组织开展了打击治理电信网络诈骗犯罪“全民反诈在行动”集中宣传活动。 拓宽宣传广度。该行充分发挥营业网点阵地优势，结合“金融驿站”宣传阵地，统筹“请进来”与“送出去”，形成多维宣传矩阵效应。充分利用线上线下两种渠道，一方面充分用好网点宣传主阵地...
28
2023-08
农发行韩城市支行积极开展“全民反诈 守护平安”宣传活动
8月以来，网络媒体上爆出电诈案件层出不穷，借此农发行韩城市支行开展了一系列“全民反诈守护平安”宣传活动。将反电诈宣传推向了新高潮，旨在帮助广大人民群众进一步提高反诈、防诈意识，了解和有效防范新型电信网络诈骗犯罪行为，保护广大人民群众的生命财产安全，维护国家网络安全。 网点宣传。该行充分利用营业办公场所、电子广告屏、宣传展板等为载体，通过播放防范电信诈骗安全知识图片、公益宣传片等形式开展反电信诈骗宣传，向公众展示“网络赌博”、“刷单反利”、“虚假就业...
21
2023-08
农行铜川分行多举措提升消保工作质效
近年来，农行铜川分行认真贯彻落实监管部门和上级行关于消费者权益保护工作的要求，立足机制建设，健全工作体系，加强投诉管理，坚持服务至上，不断创新宣传方式，拓宽宣传渠道，持续提升消保工作质效。在原铜川银保监分局、人民银行铜川市中心支行2022年度银行业金融机构消费者权益保护监管评价中，农行铜川分行分别被评定为一级机构、A类机构，均居铜川市辖区内金融机构第一名。 加强机制建设，健全工作体系。强化考核引导。制定了《中国农业银行铜川分行2022年消费者权益保...
21
2023-08
兴业银行西安分行开展“全民防电诈 反诈为人民”系列宣传之警惕“虚假投资理财类诈骗”
警惕高息理财诈骗，谨记“投资有风险，千万不要相信天上掉馅饼”，凡是自己不熟悉的理财产品都不要碰，要去正规的银行或平台购买，防范被卷入投资理财诈骗的风险中。 （供稿：兴业银行西安分行） 【编辑：高春茹史雅蕊；审核：白来勤】
18
2023-08
浦发银行西安分行邀请客户观看《孤注一掷》 揭秘诈骗套路 宣传反诈知识
为切实增强广大消费者识诈、防诈的意识和能力，营造“众人齐参与，家家谈反诈”的浓厚氛围，为消费者筑牢反诈“防火墙”，守住“钱袋子”，浦发银行西安分行在反诈题材电影《孤注一掷》热映期间，组织多家网点开展观影及反诈教育普及活动。西安长安南路支行邀请西安市公安局雁塔分局红雁反诈宣讲团，在影片结束后与消费者进行互动，普及常见诈骗手段的识别和防范知识;西安分行营业部联合高新分局反诈民警，在电影开场前，围绕受骗群体特征、典型诈骗案例,向消费者开展反诈风险警示、问答互动，...
15
2023-08
泰隆村镇银行打造反诈银行 守护客户的“钱袋子”
七旬老人的800块养老钱保住了 日前，陕西旬阳泰隆村镇银行平利支行客户汪某（71岁）到柜面办理取款业务，取800元用于在安康医院购买药物。 银行服务经理李丹丹出于职业敏感，询问客户取款用途，并叮嘱提前支取按照活期利息计算，会有利息损失。在该笔业务提交过程中，客户汪某接到电话，对方为外地口音，电话中让客户签收快递并付款。服务经理听到了一些对话，产生疑问：本地快递员基本都是本地口音，在安康医院买药怎么还要代付？于是，怀疑这是一起电信诈骗...
08
2023-08
农发行陕西省分行营业部 四个强化提升“三合一”专员监督质效
为强化内控合规垂直管理，去年以来，农发行陕西省分行营业部按照相关规定在全辖支行配备了纪检、内控合规和风险防控“三合一”专员。他们以“两基”建设为抓手，以四个强化推进支行“三合一”专员履职监督，充分发挥“三合一”专员在支行监督治理中的作用，为业务高质量发展筑牢合规屏障。 强化选聘考核，建立激励机制。严把“三合一”专员选配关，他们将“三合一”专员岗位作为培养复合型人才的重要平台，从全辖优秀业务骨干中选任。建立“三合一”专员绩效考核机制，将考核结果与职级...
08
2023-08
中信银行西安分行多措并举提升消费者金融知识水平
中信银行西安分行持续推动消费者权益保护工作，积极践行“让财富有温度”，多措并举提升消费者金融素养和风险防范意识，稳定消费者金融消费信心。 金教基地的常态化辐射 中信银行西安分行以“西安市金融教育示范基地”——分行营业部为中心，辐射带动全辖网点开设金融知识公众教育专区，配备金融知识书籍10余种，制作以案说险故事、防诈宣传视频，通过公众号每周推送“消保小课堂”，营造“分行有推广、网点有资料、网络有宣传、微信有推送”的多形式、多渠道、立体化宣传氛围...
02
2023-08
全民反诈在行动——反诈案例系列报道第三期
浦发银行西安分行成功拦截多起涉诈风险事件 浦发银行西安分行营业部：误入刷单陷阱，银行紧急阻拦 4月17日上午，客户屈先生走进浦发银行西安分行营业部，表示银行卡限额，需要通过柜面转账。经办柜员与其核对转账用途时，客户含糊其辞，表述不清，催促柜员抓紧办理，无法准确告知用途。经办柜员察觉异常，随即转移话题与客户闲聊，同时立即报告当班主管一起接待。闲聊中了解到客户因刚参加工作不久，租房压力大、日常消费高，入不敷出，于是通...
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