近日，人民银行西安分行反洗钱处印发《关于表扬参与2020年陕西省洗钱类型分析工作有关单位的通报》，民生银行西安分行洗钱类型分析工作获得通报表扬。
反洗钱工作对我国经济社会的健康有序发展具有重要意义，表现在：反洗钱工作有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；有利于销出洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。
当前，监管部门关于“风险为本”反洗钱工作理念日益深入人心，中国人民银行高度重视洗钱类型分析工作。今年年初，民生银行西安分行应人民银行西安分行邀请，积极参与了陕西省关于地下钱庄、涉税洗钱、虚拟货币经营3项重点洗钱类型的分析及报告工作，为区域洗钱风险管理作出积极努力，获得监管部门好评。
下一步，民生银行西安分行将持续完善洗钱类型分析工作制度及机制，加大对各类洗钱犯罪活动的监测分析力度，及时上报重大可疑报告，提升洗钱类型分析有效性，为积极防范洗钱风险，保持金融市场稳定贡献力量！ （供稿：民生银行西安分行鄢盛银） 【编审：荆东；编辑：张波史雅蕊】
|
