完善反洗钱制度。印发《北京银行西安分行反洗钱保密管理规定》、《北京银行西安分行涉及恐怖活动客户资产冻结操作规程》等制度，确保制度与现行法律法规、业务要求相一致，建立健全工作机制。
开展专项排查。对下辖支行进行反洗钱专项现场检查，针对重点领域重点覆盖，查找漏洞、补齐短板，及时下发风险提示，跟踪整改落实，切实提高支行反洗钱履职能力。
丰富培训形式。参加内外部各类专项培训，通过高管培训、员工培训、线上学习测试等方式，自上而下全面提高员工反洗钱合规意识，提升员工风险识别水平。
开展宣传活动。积极深入有序地开展“运用新媒体 唱响反洗钱”主题宣传活动，踊跃参加人民银行西安分行反洗钱宣传视频作品展，制作《反洗钱知识课堂》短视频，并荣获优秀作品三等奖。
（供稿：北京银行西安分行 邢子娟撰稿：北京银行西安分行 法律与合规部） 【编审：荆东；编辑：张波】
|
