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中国银行阎良支行成功堵截一起冒用他人证件开户的案件

发表时间：2017/9/13 浏览次数：1327

9月5日下午，一名女士前往中国银行阎良支行营业部办理开户业务，该行大堂经理引导客户至智能柜台办理，当客户插入身份证件并拍摄影像后，大堂经理发现客户与身份证联网核查照片存在较大差异，随即对客户进行身份核实。首先询问客户身份证件地址，客户对答如流，随后又询问客户的属相，客户支支吾吾后说出的属相与身份证上属相不一致。通过仔细核对身份证件地址，发现客户身份证地址为西安市未央区，但客户却操着一口南方口音，对此客户解释说自己从小在南方长大。该行大堂经理觉得疑点重重，遂与后台授权人员进行双人核查，确定不是同一人，存在冒名开户的风险。于是拒绝了这笔业务的办理，客户没有提出异议并离开了营业大厅。
此次客户持假身份证办理的开卡事件反映了中行阎良支行员工积极向上，对待工作认真负责、一丝不苟的工作态度和良好作风。
近年来，中国银行陕西省分行积极开展内控风险防范教育，切实提高全员内控风险防范意识，并取得显著成效。自智能柜台上线后，行领导高度重视，多次在全员大会上强调业务发展的风险，要求一线员工加强风险意识，合规办理业务。

供稿：中国银行陕西省分行姚正鹏

（责编：王金飞）

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