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中行高新支行举办反洗钱及制裁合规管理相关制度培训

发表时间：2018/11/30 浏览次数：591

为强化反洗钱规章制度的学习和掌握，提高客户尽职调查的质量，有效发掘重点可疑交易线索，防范日常业务操作过程中可能出现的制裁合规业务风险，加强对监管和上级行反洗钱业务规章制度和管理要求的执行力，增强全员制裁合规的风险意识和操作能力，落实2018年业务培训计划，中行高新支行于11月27日晚举办了反洗钱及制裁合规管理相关制度培训，辖属各支行内控副行长、核准柜员、国际汇款业务柜员，条线可疑交易联络员等参加了培训。
此次培训特邀陕西省分行法律与合规部反洗钱团队业务管理人员前来授课，老师围绕近期制裁形势及中行制裁政策及反洗钱日常工作要点，细致讲述了当前制裁合规面临的新形势、制裁合规新政策、制裁风险管控新变化、相关业务处理要点、反洗钱监管形势、反洗钱工作存在问题及工作重点等内容，并结合丰富的案例从尽职调查流程常见错误及后果、制裁合规风险控制原则和要求等多个层面进行了详细讲解，使参加培训的员工受益匪浅。
随着金融全球化的深入，反洗钱业务及制裁合规监管形势日趋严峻。中行高新支行还将在今后的工作中通过组织培训、开展活动、分享业务案例等措施，进一步提升一线员工在跨境汇款业务中落实制裁合规管控要点、开展反洗钱尽职调查，主动识别风险并防范风险的能力。

（供稿人：中行陕西省分行姚正鹏）

【编审：荆东；编辑：张波】

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