近日，招商银行西安分行特邀反洗钱领域专家、中国人民银行延安中心支行何久庆副行长赴该行参加反洗钱工作座谈会，会议由该行戴志莉副行长主持，分行零售金融事业部、公司金融事业部、运营管理部等部门负责人、支行代表等40余人参加了。
首先，戴志莉副行长对何久庆副行长的莅临指导表示热烈欢迎，并简要介绍了招商银行西安分行反洗钱工作开展情况。围绕“反洗钱监管思路——银行如何成功规避洗钱风险”主题，何久庆副行长从更加严峻的洗钱态势、构建反洗钱网络平台、创新反洗钱检查方法、反洗钱监测效果评估等四个方面阐述了目前严峻的监管环境，重点强调了监管机构对义务机构反洗钱检查的相关要求及商业银行应如何秉承“风险为本”的理念，规避洗钱风险，推动反洗钱各项工作开展。何久庆副行长还简要介绍了其负责开发的“洗钱风险监测与评估系统”，展示了26种可疑数据筛选模型、10种可疑洗钱案例筛选逻辑，对该行反洗钱工作中筛选数据库中的可疑账户、检查客户身份识别工作落实情况有积极地指导作用。最后，分行零售信贷部、信息技术部、法律合规部等相关部门人员就日常反洗钱工作中所遇到的问题和困难，与何行长进行了深入交流。
座谈结束前，戴志莉副行长代表分行再次向何行长的指导表示感谢，要求各部门通过此次座谈会，在今后工作中能及时了解并掌握反洗钱制度流程的更新情况，学习反洗钱管理、相关事件应对经验，掌握反洗钱日常工作相关方式、方法，进一步提高分行反洗钱工作质效。 （供稿：招生银行西安分行 吴梓禾） 【编审：荆东】
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