近日，经中国人民银行安康市中心支行通报，长安银行安康分行在2017年度反洗钱工作考核中得分89.1分，被评为A级等次，在安康市全辖43家金融机构中荣登榜首。荣誉的获得，是对该行反洗钱工作的高度认可和肯定。
2017年以来，该行认真履行反洗钱义务，多措并举积极开展反洗钱工作，严格落实监管部门及总行各项要求，坚持风险为本的原则，将反洗钱工作与业务发展深度融合，从点对点的分析到海量数据精准甄别，实现了反洗钱工作的常态化、全面化、深入化。一是健全组织架构及内控制度建设。分行建立了反洗钱工作领导小组，负责指导及推动全行反洗钱工作高效开展。同时制定并下发《长安银行安康分行反洗钱工作岗位职责》，明确分工及各岗位职责，确保在遇突发状况时能快速响应。2017年10月该行辖属支行紫阳县支行成功识别并堵截一起冒名补卡事件，为客户挽回经济损失24万余元。二是强化培训指导力度，重视培训学习工作。该行在积极参与人民银行等监管部门组织的反洗钱培训的基础上，分行还抽调反洗钱工作突出员工成立反洗钱专业讲师团，利用班后时间通过送教上门等方式深入基层网点开展反洗钱培训工作，2017年全年共计开展反洗钱巡讲20余次，在全行上下营造了良好的合规文化宣传氛围，确保全员在各个环节都能积极履行反洗钱义务，将防范反洗钱工作向纵深全面推进。三是积极开展外部宣传工作。2017年安康分行累计向社会群众发放反洗钱宣传资料1500余份、开展户外“三进”宣传活动3次、接受公众咨询500人次。除高质量开展集中宣传活动之外，该行还通过在营业网点LED播放宣传标语、摆放反洗钱宣传折页、播放反洗钱宣传片，自主制作反洗钱电话铃声、反洗钱宣传视频等方式，加强对用户的宣传效果，切实提高了公众防范洗钱风险意识。
今后，安康分行将持续深化反洗钱工作成果，持续完善行内反洗钱工作相关内控制度，同时将反洗钱宣传工作作为一项长期化、日常化的工作来抓，保证宣传工作的持续性和有效性，营造更好的反洗钱社会环境和金融市场环境，构筑全社会预防和打击反洗钱犯罪的坚强社会防线。 （供稿：长安银行安康分行） 【编审：荆东】 |
