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5月24日，在人民银行延安分行召开的2017年延安市金融机构反洗钱工作会议上，中国银行延安分行从59家金融机构中脱颖而出，荣获“2016年度延安市金融机构反洗钱考核评级A级单位”，是唯一一家连续三年获得A级单位的金融机构。 2016年，延安分行反洗钱工作紧紧围绕强化风险为本的管理理念，在开展可疑交易集中甄别，不断提高可疑交易甄别质量，提供重点可疑交易线索，积极组织参与反洗钱宣传活动等方面认真开展工作，收到了良好的效果。为推动落实《中国银行集团反洗钱三年规划》，切实解决反洗钱难点重点问题，该行2016年度组织全辖各机构开展了主题为“反洗钱——我们共同的责任”的专项治理活动，在反洗钱工作中化被动为主动，逐步打造主动作为、主动排查、主动甄别的良好工作氛围。
在今后的工作中，延安分行将认真贯彻落实人民银行反洗钱工作会议精神，遵照人民银行风险为本的管理要求，进一步加强与监管部门的沟通与联系，及时掌握监管政策的变化，针对洗钱风险分析工作中发现的业务风险，适时提出风险缓释措施和业务管控要求，推动该行反洗钱工作再上新台阶。
（中行陕西省分行 姚正鹏供稿） （编发：王金飞 审稿：张西西） |
