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建行陕西省分行多举措加强反洗钱集中管理

发表时间：2016/12/23 浏览次数：1401

近日，建行陕西省分行采取多项措施，全面加强反洗钱集中管理。一是进一步厘清各层级的反洗钱职责，强化责任传导，督促各机构将反洗钱职责落实到位。二是针对集中后相关机构和业务条线对反洗钱工作职责认识不到位等问题，以“送合规到基层”为抓手，开展上门指导和现场培训。三是紧扣新一代反洗钱应用工作流程和要求，及时修订分行反洗钱中心考核办法，根据不同岗位差别化设置考核内容和指标，按月考核、按季评分，评分结果与员工绩效工资和年终个人考核结果挂钩。四是培育职业敏感，既关注单个账户的可疑交易行为，同时延伸关注相关可疑交易账户及资金运动状况，加强对团伙洗钱犯罪的整体判断，提升可疑数据报送质量。五是建立健全各相关方与反洗钱中心信息互通共享机制，定期通报二级行客户尽职调查、洗钱风险信息报告等工作情况，确保反洗钱数据报送有效开展。六是对反洗钱数据集中后提炼出的可疑客户和交易，通过风险提示等多种方式，及时传导到业务部门和一线网点，强化反洗钱结果应用，助推合规经营。

（建行陕西省分行侯鉴供稿）

责任编辑：王金飞

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