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中行延安分行荣获人民银行“2020年度金融机构反洗钱工作AA级单位”

发布日期:2021/6/7 11:27:54   点击数:

  6月1日,人民银行延安市中心支行组织召开了2021年反洗钱工作暨打击洗钱犯罪工作联席会议并通报了2020年延安市金融机构反洗钱工作情况。中行延安分行从68家金融机构中脱颖而出,荣获“2020年度延安市金融机构反洗钱工作分类评级AA级单位”,是唯一一家连续七年获得A级单位及以上的金融机构,反洗钱工作受到监管机构的高度肯定。


  2020年,中行延安分行在人民银行的监管和省行的领导下,认真贯彻落实反洗钱法律法规,积极履行反洗钱工作职责,坚持以“风险为本”的管理理念,进一步推动、督促业务部门和营业网点履行反洗钱主体责任,扎实开展反洗钱各项工作。组织反洗钱业务培训、宣传活动,提升员工反洗钱风险意识和工作技能,夯实反洗钱工作基础;积极配合有权机关和人民银行开展行政调查,在反洗钱工作中化被动为主动,逐步打造主动作为、主动排查、主动甄别的良好工作氛围;在反洗钱工作履职中强化风险意识,持续完善反洗钱内控制度和组织体系建设,深化宣传培训,提升履职能力;加强可疑交易分析研判,为辖区重点可疑交易线索移送、立案做出了积极贡献;坚持党建引领,积极履行社会责任,推动党建与反洗钱工作融合发展。
  在今后的工作中,中行延安分行将认真贯彻落实本次反洗钱工作会议精神,不断提升反洗钱工作的精细化管理水平,追赶超越,共同努力,推动该行反洗钱工作再创佳绩。

  (供稿:中行陕西省分行 姚正鹏 撰稿:中行延安分行 刘娟

                                          【编审:荆东;编辑:张波 史雅蕊】