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中行总行“反洗钱专项治理”检查工作组对陕西省分行开展反洗钱专题培训

发布日期:2016/10/21 16:35:33   点击数:
  近日,中国银行总行“反洗钱专项治理”检查工作组对陕西省分行进行反洗钱专题培训,分行孙西全副行长,省行23个反洗钱领导小组成员部室负责人及相关岗位人员、西安城区支行负责人、内控合规职能部门负责人及反洗钱岗位人员参加培训,地市分行、区县支行通过视频接入参加培训。培训由检查组匡华强组长主讲,法律与合规部总经理于涛主持。
  总行匡华强组长以 “反洗钱—共同的责任”为主题进行了培训,详细介绍了洗钱的概念,国际、国内形势,并通过国际国内反洗钱监管、处罚案例等详细描述了反洗钱现状及国际国内监管要求,强调了陕西省分行现阶段反洗钱工作重点,并对员工反洗钱责任、制裁合规、信息保密等工作提出了明确要求。此外,就此次专项检查的意义、目的进行了阐述,就本次查出的问题进行了分析,提出了针对性的建议,指出了反洗钱工作的新方向、新思路。
  祝新平高级经理分享兄弟行及陕西省分行反洗钱典型案例,对案例进行深入剖析、总结洗钱特征,并指出对检查发现的问题要立即落实整改,整改工作不能流于表面,而是要将整改工作深入化、细致化,对存在的问题查找源头,提高反洗钱工作的有效性。
  最后,于涛总经理分析了分行反洗钱工作面临的严峻形势,要求全行上下以“反洗钱专项治理”为契机,切实提高反洗钱意识及重视度,进一步完善反洗钱工作机制,提升反洗钱风险管控能力,全面推进反洗钱工作再上新台阶。

                        (中行陕西省分行  姚正鹏供稿)
                       责任编辑:王金飞