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北京银行西安分行“三步走”扎实推进反洗钱工作

发布日期:2018/8/7 8:36:20   点击数:
  反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作,做好反洗钱工作是国家和人民群众利益的客观要求,同时央行近日出台四份强化反洗钱管理文件,旨在要求各类金融机构从身份识别等多方面强化反洗钱工作,北京银行西安分行“三步走”扎实推进反洗钱工作。
  一是多培训。开展反洗钱管理工作培训,组织一线员工开展与“可疑人员”面对面“斗争”经验交流培训,切实提升风险防范意识和工作能力,从源头上打击洗钱犯罪活动。   
  二是强宣传。通过营业厅播放宣传片、LED屏播放宣传标语、发放宣传折页、组织户外宣传等方式开展反洗钱宣传。同时向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识,将反洗钱信息更为深入、彻底的传达给社会公众。
  三是推日常。扎实做好日常洗钱风险识别工作,强化可疑账户监控。及时收集营业机构发现的可疑交易及可疑客户情况,总结归纳、识别洗钱风险。组织“涉黑涉毒”反洗钱排查工作,落实230户可疑账户排查报告。

  (供稿人:北京银行西安分行办公室  王苗)

                                         【编审:荆东】