D
地市协会
ishixiehui
当前位置:首页 >> 地市协会 >> 地市协会

商洛银行业打击治理电信网络新型违法犯罪攻坚行动初见成效

发布日期:2020/6/19 15:35:39   点击数:
  为了进一步贯彻落实商洛银保监分局关于打击治理电信网络新型违法犯罪攻坚行动的安排部署,全市银行业各机构在协会督导下,快速行动,按照《商洛银行业保险业2020年打击电信网络新型违法犯罪攻坚行动实施方案”的通知》、《防骗在微处 百城齐行动—防范电信网络诈骗”活动的通知》精神和要求,将“反电诈”攻坚工作纳入“平安建设”体系中,突出“防范治理”核心,通盘谋划精心组织、重点围绕落实工作机制建设、可疑线索的排查、报送和账户管控、客户信息识别以及宣传教育培训等方面工作有序推进,做到了同安排、同部署、同推进,初见成效。
  据不完全统计,5月份,全市各机构共集中宣传教育培训30余场次,下发宣传资料、折页近2万份,受众群众3万余人。仅建行商洛分行、长安银行商洛、山阳农商行、柞水农商行4家机构就成功防范杜绝电信网络诈骗案例6个,协助公安机关成功抓获涉电信网络诈骗嫌疑人案例1个。仅商洛市区工、农、中、建、邮储、长安银行、商州区联社7家银行机构就已经摸排出可疑交易账户线索38条,涉及公司账户8个,个人账户30个,移交商洛市电诈中心账户线索24条、移交商州区电诈中心账户线索2条,移交公安机关账户线索2条(有并案上报和电诈中心公安机关分别报告的情况),从源头上铲除电信网络诈骗利用启动长期不动账户、问题账户作案的土壤。目前,全市银行业可疑交易账户线索排查和客户身份识别核查、账户续存期管理自查等工作正在进一步推进中。

  (供稿:商洛协会 晏玉利)   

                                 【编审:荆东;编辑:张波】