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农行安康分行举办2020年反洗钱暨内控法律实务培训

发布日期:2020/9/29 15:02:50   点击数:

  为不断深化案件防控及合规体系建设,提升全行反洗钱工作质效,同时提高法务人员的专业技能和工作素养,日前,农行安康分行2020年反洗钱暨内控法律实务培训会议。培训通过现场和远程视频相结合的形式开展,各一级支行主管内控合规副行长,反洗钱、三线一网格、扫黑除恶专项斗争工作管理人员、客户部经理、法务经理以及部分网点运营主管共80余人参加培训。


  此次培训内容分为反洗钱、法律实务、案防及整改、扫黑除恶、三线一网格五个部分,围绕可疑交易监测、客户尽职调查、制裁合规、支行诉讼案件、合同管理、法律审查中存在问题、扫黑除恶工作要求、案防工作要点及三线一网格评价计分方案进行了讲解;对《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》、《安康分行2020年法律事务条线考核评价方案》进行了针对性学习解读;学习分析了2019年典型法律风险案例通报、案件防控相关案例通报;对基层行线上产品诉讼、知识产权侵权风险应对策略进行了辅导。

  本次培训时间紧凑、内容详实、实用性强,为持续推进探险案防工程,促进内控合规管理起到了积极的作用。

  (供稿:农行陕西分行)

                                     【编审:荆东;编辑:张波】