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北京银行西安分行运营管理部开展“查冻扣”专项培训

发布日期:2020/8/28 11:25:16   点击数:

  近年来,各级政府主管部门、金融业监管部门对金融机构协助有权机关查询、冻结、扣划工作高度重视,多次强调该项工作的重要性,为了让员工掌握有权机关权限,更好地履行商业银行的法定业务,北京银行西安分行运营管理部举办“有权机关查询、冻结、扣划——谁能查别人”线上业务培训,从什么是有权机关、查冻扣的注意事项等进行讲解。


  8月25日班后,26家支行总计89人参加线上培训,参训人员为支行营业室主任、对公柜员、查冻扣专岗人员。培训中,重点讲解了总行《协助有权机关查冻扣工作指引》中涉及查冻扣的有权机关从15个增至19个;协助有权机关查询、冻结、扣划工作的法定义务,金融机构及其工作人员承担的协助义务、审查义务、保密义务;向当事人通风报信的,有关责任人还可能触犯《刑法》而承担刑事法律责任等。培训主要对“有权机关”进行了一一解读,并对哪些“有权机关”可以有查冻扣的权限进行了讲解。
  通过培训,使柜面人员充分掌握金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定,明确有权机关需要提供的执法证件和法律文书,确保业务规范和风险有效控制。

  (供稿:北京银行西安分行 邢子娟 撰稿:北京银行西安分行 运营管理部

                                 【编审:荆东;编辑:张波】