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农行汉中镇巴县支行成功堵截多起“异常开卡”案件获表扬

发布日期:2021/5/27 14:33:31   点击数:

  5月20日,一张关于农行镇巴县支行员工成功堵截“异常开卡”的“表扬单”打破了镇巴县政府反诈联席微信群的平静,政府各部门、企事业单位纷纷对农行员工高度的责任心和业务水平竖起了大拇指。

  事情的原委是这样的。5月17日下午,农行镇巴县支行营业室大堂经理正在处理日常事务,三名中年妇女结伴走入营业大厅要求办理银行卡,银行工作人员立即按相关业务流程对客户进行询问,客户说“他们有一笔补助款,须有农行卡才能打钱进来”,同时要求开通掌银功能。该行工作人员严格按业务制度规定为客户办理了开卡业务。
  但是第二天,该行营业室又来了一名中年农村妇女以相同的理由要求办卡,当值大堂经理深感疑惑,立即向网点负责人汇报,并耐心引导客户据实讲明办卡用途,这时客户才支支吾吾道出实情,原来是有人让其办好银行卡后,将身份证、银行卡复印件提供给对方,对方承诺会有一笔补助资金转进来。就在这名客户没开办银行卡离开后,营业室又陆续来了几名客户要求办卡,相继被大堂经理一一劝退。同时,细心的大堂经理通过身份证信息对比发现大部分来办卡的客户都是同一个村的,这让她更加疑惑可能是一起涉及人员广、危害群众利益大的重大事件,立即向支行主管领导汇报。农行镇巴县支行第一时间向镇巴县反诈联席办汇报情况,镇巴县反诈联席办依据农行镇巴县支行提供的有关信息,立即由公安局组织开展了一系列反制措施,对相关人员及时进行了劝阻和批评教育,有效避免了群众的财产损失,瓦解了不法分子的犯罪意图。根据农行镇巴支行统计,近两天到农行网点办卡的受骗群众就有11名,除第一天办卡成功的三名妇女,其余全部被农行镇巴县支行成功堵截。

  农行镇巴县支行作为镇巴县反诈联席办成员单位,高度重视人民群众财产安全,扎实开展员工反诈知识培训,经常性开展应急预案演练,近期按照上级行要求及政府“全民反诈”工作部署,又开展了一系列反诈宣传进社区、进校园、进乡镇活动,将治理电信网络诈骗工作做实、做细,成功堵截多起诈骗案件,切实维护了广大金融消费者权益,真正体现了农业银行的社会责任和担当精神,这才有了开本文开头“表扬单”一事。


  (供稿:农行陕西分行 撰稿:农行镇巴县支行 董饶饶
                                          【编审:荆东;编辑:张波 史雅蕊】