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兴业银行西安长安北路支行成功拦截一起非法集资汇款

发布日期:2020/9/17 20:56:45   点击数:
  近日,兴业银行西安长安北路支行成功拦截一起非法集资汇款,并帮助被骗老年市民及其家人认清非法集资骗局,避免他们再次上当受骗。
  9月3日早上10点,两位老人来到兴业银行西安长安北路支行要求开立储蓄存折,在柜员与老人交谈过程中,会计主管听到“交会员费存钱”等字句。办完业务后,会计主管邀请两位老人到等候区休息并询问详细情况,老人介绍说有个公司要求其存入3000元会员费,按天返利息,直至终身,且要求其将开立的存折或银行卡交至其公司工作人员。经了解,该企业人员以老年人为目标,每日在社区老年人家中做宣讲,只要成为会员可以享受免费旅游、终身保险等待遇,要成为会员必须存钱,并明确告知不能让家中子女知道情况,否则无法享受。进一步交流得知,老人的妻子已在兴业银行办理了银行卡,也准备参与该企业集资。
  了解清楚情况后,会计主管告知两位老人,该公司以享受福利待遇和利息为诱饵吸引老年人存入资金,属于非法集资;给其承诺的返还利息本可以转账形式支付,却让叔叔将存折交给该公司,有电信诈骗或非法买卖账户嫌疑。经过1个多小时的耐心讲解,两位老人恍然大悟,意识到自己受骗。同时,他们表示非常感谢兴业银行,今后再也不会将存折交于他人。离开时,该行工作人员再次提请老人有可疑情况可立即拨打110求助,或拨打兴业银行的客服热线及支行的办公电话,他们愿意随时帮老人鉴别是否是投资陷阱或骗局。

  兴业银行西安长安北路支行相关负责人表示,该行将防范和打击非法集资工作传导到每一位员工,在办理业务过程中,该行员工将提高警惕,提升风险识别能力,为市民资金安全保驾护航。

  (供稿:兴业银行西安分行 刘洁)

                                   【编审:荆东;编辑:张波】