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建行咸阳毕塬东路支行成功堵截一起大额存单诈骗事件

发布日期:2019/10/25 15:21:10   点击数:
  近日,建行咸阳毕塬东路支行工作人员对于疑似假存单认真识别审查,各岗位人员密切协调配合,成功堵截了一起大额存单诈骗事件。
  10月22日15时左右,一位女性客户来到建行咸阳毕塬东路支行营业大厅,拿出一张金额为280万元存单咨询大堂经理支取事宜,大堂经理接过存单后凭借日常工作经验发现该存单存在以下疑点:存单纸质较厚且光滑;字体异常且印刷粗糙,存单正面还印有开户行名称;业务公章为红色印章,与我行电子印章不一致;存单支取方式为“凭密码”,与我行“凭密”不一致;存单编号为9位数,与我行12位存单编号规则不一致。经过初审,大堂经理怀疑此存单系伪造的假存单,立即与营运主管在系统进行查询账号,发现系统无此账号后,立即联系咸阳分行渠道与运营管理部再次查询确认,查询结果依然是无此账号。在确定此存单为假存单后,支行立即启动应急预案,按照日常演练流程上报支行主管安全行长及咸阳分行安全保卫部等相关部门,同时安排大堂经理稳住客户。
  建行咸阳分行安全保卫部接到报告后,立即指示毕塬东路支行向110报警中心报警,并火速赶往现场。经建行咸阳分行安全保卫部及东风路派出所民警认定,该客户所持银行存单确系假冒存单,随后公安人员将大额假存单诈骗人员带回审查。
  建行咸阳毕源东路支行在日常工作中,加强了对案件防控
  制度的学习和落实,不断提升全体员工的安全防范意识,熟练掌握对突发事件处置预案流程,确保了此次大额假存单诈骗事件能够及时被发现并成功堵截。

  (供稿:建行咸阳分行 宋森言)

                                   【编审:荆东;编辑:张波】